در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شرکت بیمه “ما” ، افزایش سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریالی را محقق کرد.
28 ژوئن, 2018 - 20:13
نشست آموزشی – توجیهی بیمه نوین با رابطان بیمه گروه توسعه صنایع بهشهر برگزار شد.
28 ژوئن, 2018 - 20:12
مدیرعامل بیمه کوثر در پانزدهمین سفر خود از سرپرستی استان فارس بازدید کرد.
28 ژوئن, 2018 - 20:11
رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در نشست روز شنبه دوم تیرماه هیأت...
28 ژوئن, 2018 - 20:10
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه در اقتصاد بانک محور حمایت از واحدهای تولیدی امری...
28 ژوئن, 2018 - 20:09
سازمان حج و زیارت میزان تعهدات در نظر گرفته شده برای پوشش بیمهای زائران حج تمتع ۹۷ را اعلام کرد.
28 ژوئن, 2018 - 20:08
همایش مدیران شبکه بانک صادرات ایران با موضوع تاکید بر افزایش وصول مطالبات برگزار شد.
28 ژوئن, 2018 - 20:07
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی ، ماشین آلات و صنایع وابسته (ایران...
28 ژوئن, 2018 - 20:05
یکصدو دومین جلسه هیئت مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیایی( Asian-Re ) صبح امروز به ریاست دکتر همتی رئیس...
28 ژوئن, 2018 - 20:04
بیمه پاسارگاد با صدور اطلاعیه ای ز دارندگان بیمه نامه بدنه خودرو خواست نسبت به افزایش ارزش بیمه...
28 ژوئن, 2018 - 20:03
اعضاي هيئتمديره بانک توسعه تعاون در آيين افتتاح دوره آموزشي سامانه نظارتي سدرا به ذکر مزايا و...
28 ژوئن, 2018 - 20:00
عيسي اماميعضو هيات مديره بانک قرض الحسنه مهرايران به همراه يوسف نجدي مدير امور استانها به منظور...
28 ژوئن, 2018 - 19:59
بانک مرکزی اروپا در مورد روند نزولی چشم انداز رشد اقتصاد جهانی در هفته های اخیر به دلیل بالاگرفتن...
28 ژوئن, 2018 - 19:57
با ابلاغیه جدید معاون اول رئیسجمهور، وزارت کار مکلف شده است نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای...
28 ژوئن, 2018 - 19:56
بیمه مرکزی با پیشنهاد صندوق تامین خسارت های بدنی مبنی بر بخشودگی جریمه دیرکرد خودروهای کارگاهی...
28 ژوئن, 2018 - 19:54
بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را در خصوص واردات و تخصیص ارز تجهیزات و ملزومات پزشکی صادر کرد که بر این...
28 ژوئن, 2018 - 19:53
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خبر ایجاد بازار ثانویه ارز، باعث کاهش نسبی قیمت دلار در روزهای اخیر...
28 ژوئن, 2018 - 19:52
بانک توسعه اسلامی و بانک زیرساختهای آسیایی یادداشت تفاهمی برای رسیدن به همکاری های استراتژیک بین...
27 ژوئن, 2018 - 11:44
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح دو فوریتی ممنوعیت واگذاری سکه به صورت نامحدود...
27 ژوئن, 2018 - 11:41
گواهی سکههای پیشفروش شده براساس هماهنگی میان بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، از طریق بورس...
27 ژوئن, 2018 - 11:39
سفیر ارمنستان در تهران با بیان اینکه سیستم بانکی کشور متبوعش پیشرفته و شبه اروپایی است، تاکید کرد:...
27 ژوئن, 2018 - 11:37
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: بزرگترین مشکل اجرای اصل ۴۴ و واگذاری شرکت ها مقاومت مدیران شرکت های...
27 ژوئن, 2018 - 11:35
صفحهها
.
.
.