در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سرویسهای بانکی غیر حضوری بانک ملت، از ساعت ۲ تا ۸ بامداد روز جمعه هشتم تیرماه به طور موقت قطع...
27 ژوئن, 2018 - 11:34
مدیرعامل بیمه کوثر در پانزدهمین سفر خود از سرپرستی استان فارس بازدید کرد.
27 ژوئن, 2018 - 10:10
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در سه ماه نخست امسال یک میلیون و 141 هزار و 666 دستگاه گوشی تلفن...
27 ژوئن, 2018 - 10:00
اختتامیه هفتمین دوره توجیهی تخصصی روسای شعب موسسه اعتباري کوثر با حضور قاسم شیرکوند مدیر شعب شرق...
27 ژوئن, 2018 - 09:58
مدیرعامل بانک مسکن گفت: درصدد هستیم با حمایت از انبوهسازان و همراهی آنها ساخت و سازهای غیرحرفهای...
27 ژوئن, 2018 - 09:56
رئیس پلیس فتا زنجان گفت: آمار شکایات مردمی در خصوص کلاهبرداریهای شرط بندی در چند ماه اخیر افزایش...
27 ژوئن, 2018 - 09:18
در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، مدرسه شهدای بانک ملی ایران در مقطع متوسطه اول در روستای...
27 ژوئن, 2018 - 09:16
رئیس سازمان بورس خبر داد:
محمدی با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی بازار گواهی ارزی با تعامل بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و...
27 ژوئن, 2018 - 08:39
محمدرضا قربانی مدیرعامل بانک دی در جلسه شورای مدیران بانک به حفظ آرامش برای بازگرداندن ثبات...
27 ژوئن, 2018 - 08:38
۴۰ میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی کشور تحت پوشش خدمات بیمه سلامت قرار دارند./ مهر
27 ژوئن, 2018 - 08:37
در آستانه برگزاری مجمع عمومی صندوق خسارت بدنی، جباری وضعیت توانگری مالی این نهاد را پایدار و مطلوب...
27 ژوئن, 2018 - 08:34
به منظور بهره مندی بیشتر کارفرمایان از مزایای قانون بخشودگی جرائم، ساعا کار شعب سازمان تأمین...
27 ژوئن, 2018 - 08:32
بانک سامان برای پاسخگویی مناسب به نیازهای متقاضیان خرید خودرو، تسهیلات ویژه خرید اقساطی خودرو ارایه...
27 ژوئن, 2018 - 08:29
کشتی آرای عنوان کرد:
عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر از ادامه روند کاهشی قیمت و ثبات نسبی طلا در بازار خرده فروشی...
27 ژوئن, 2018 - 08:22
گسترش فروش کارتخوانهای سیار و استفاده افراد از این ابزار بهصورت اجارهای منجر به تسهیل خریدوفروش...
27 ژوئن, 2018 - 08:10
آمار تجارت خارجی در سه ماه نخست سال نشان میدهد که واردات از امارات و ترکیه به شدت افت کرده است.
27 ژوئن, 2018 - 07:58
گر چه در زمان پیش فروش سکه، بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ مالیاتی به این سکهها تعلق نمیگیرد، اما...
27 ژوئن, 2018 - 07:41
رسیدن ذخیره عملیاتی برق در نیروگاه های کشور به صفر، هشداری جدی برای تأمین برق تابستان سال جاری است...
27 ژوئن, 2018 - 07:29
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و وزیر تجارت خارجی و نماینده ویژه رئیس...
27 ژوئن, 2018 - 07:21
شرکت دولتی قطر پترولیوم اکنون که اوپک محدودیتهای عرضه خود را تسهیل کرده است، فورا ۳۰ هزار بشکه در...
27 ژوئن, 2018 - 06:55
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از برخورد با شرکتهایی که اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده اما...
27 ژوئن, 2018 - 06:54
رییس صندوق بین المللی پول هشدار داد که شرکت های مالی بعداز برگزیت بریتانیا را ترک خواهند کرد و به...
27 ژوئن, 2018 - 06:52
صفحهها
.
.
.