در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت: با توجه به اعلام محور اصلی بانک مرکزی در سال جاری مبنی بر اصلاح نظام...
27 ژوئن, 2018 - 06:41
رییس فرهنگستان علوم پزشکی
رییس فرهنگستان علوم پزشکی گفت: جایزه مصطفی(ص) با معرفی قلههای پیشرو در علوم، عامل مهمی در...
27 ژوئن, 2018 - 06:33
سيد امين جوادي مديرعامل موسسه اعتباري ملل در پی نتايج درخشان تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای جام...
27 ژوئن, 2018 - 06:32
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: عملیات ترخیص چهار هزار و 500 خودرو از مجموع 6 هزار و 481 خودرو...
27 ژوئن, 2018 - 06:14
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای مقرر کردند طرح اصلاح قانون حداکثر توان تولید با اولویت در...
27 ژوئن, 2018 - 06:07
مجوز ادامه فعالیت شرکت بیمهکوثر در رشته شخصثالث ازسوی بیمه مرکزی صادر شد.
27 ژوئن, 2018 - 06:01
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم بازنگری در تیم اقتصادی دولت تاکید کرد.
27 ژوئن, 2018 - 05:59
گزارشی از وضعیت نابسامان بازار ارز
رانت و آقازاده بازی در بازار ارز موجب بروز مشکلات فراوانی شده و بخش عمدهای از مردم و فعالان...
27 ژوئن, 2018 - 05:51
دارندگان اسناد و اوراق تجاری می توانند در قالب طرح خرید دین بانک ملی ایران، نقدینگی خود را پیش از...
27 ژوئن, 2018 - 05:44
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفت، دولت این کشور به کشورهای مشتری نفت ایران گفته که باید از...
27 ژوئن, 2018 - 05:34
عبدالناصر همتي رئيس شوراي سياستگذاري همايش بيمه و توسعه طي حکمي امير صفري سرپرست پژوهشکده بيمه را...
27 ژوئن, 2018 - 05:31
رییس فدراسیون واردات مطرح کرد؛
رییس فدراسیون واردات با بیان اینکه ۸۰ درصد کالاهای اعلامی در لیست ممنوعیت واردات جدید هستند، گفت:...
27 ژوئن, 2018 - 05:20
توسط بانک صنعت و معدن،
بانک صنعت و معدن در سه ماه نخست امسال مبلغ ۹۴۴ میلیون یورو اعتبار اسنادی ارزی را برای تامین مالی...
27 ژوئن, 2018 - 05:18
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر این اساس، نرخ ۲۱ ارز از جمله دلار افزایش، نرخ...
27 ژوئن, 2018 - 05:14
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش نرخ سود بانکی را به زیان بخش تولید دانست.
27 ژوئن, 2018 - 05:12
نشریه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت که آمریکا و کشورهای غربی برای جبران کسری نفت ناشی از تحریم...
27 ژوئن, 2018 - 05:00
معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه دولت رانت ۲۲ هزار میلیارد تومانی به...
27 ژوئن, 2018 - 04:59
در خردادماه سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۴.۹ هزار واحد مسکونی رسید که...
27 ژوئن, 2018 - 04:55
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: در مصوبه اخیر ستاد اقتصادی برای ۱۷ میلیارد دلار مابقی ارز صادراتی کشور...
27 ژوئن, 2018 - 04:52
در جریان مسابقات والیبال تیم ملی بزرگسالان ایران در هفته پایانی لیگ ملتهای والیبال 2018، جمعی از...
27 ژوئن, 2018 - 04:51
جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در ادامه همکاری های اقتصادی رو به توسعه دو کشور، تفاهم نامه ضمانت...
26 ژوئن, 2018 - 21:15
جمعی از کارکنان دفتر ستاد مرکزی و استان تهران این بانک مطابق رسم هرساله خود با مراجعه به سازمان...
26 ژوئن, 2018 - 21:13
صفحهها
.
.
.