در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
در حالی که شرکت های داخلی سامانه کشف تقلب را طراحی و آماده ورود به بازار کرده اند اما صنعت پرداخت...
26 ژوئن, 2018 - 05:15
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر این اساس، نرخ ۲۷ ارز از جمله یورو و پوند افزایش...
26 ژوئن, 2018 - 05:13
همزمان با هفته پایانی رقابتهای لیگ ملتهای والیبال 2018، بانک گردشگری به عنوان حامی رسمی تیمهای...
26 ژوئن, 2018 - 05:12
وقتی نمایشگر بدون مرز سامسونگ برای اولین بار روی گوشی گلکسی S8 معرفی شد، چارچوب طراحی گوشیهای...
26 ژوئن, 2018 - 05:11
مرکز پژوهشهای مجلس برخی استانداردهای بینالمللی به منظور شناسایی بانکهای ضعیف، بانک در معرض توقف...
26 ژوئن, 2018 - 04:56
رئیس اتحادیه طلا و جواهر کاهش ریسک نگهداری و اطمینان بخشی به مردم را از مزایای معاملات گواهی سپرده...
26 ژوئن, 2018 - 04:44
معاون اول رییس جمهور ضوابط چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی به چرخه اقتصادی کشور را...
26 ژوئن, 2018 - 04:42
معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات جلسات وزارت صنعت با خودروسازان فرانسوی، از ابزار علاقمندی آنها برای...
26 ژوئن, 2018 - 03:09
رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نامهای به ولیالله سیف، خواستار انتشار اسامی دریافتکنندگان دلار ۴۲۰۰...
26 ژوئن, 2018 - 03:08
مذاکرات اقتصادی و تجاری کره شمالی و جنوبی، برای اولین بار در سال های اخیر، امروز سه شنبه با هدف...
26 ژوئن, 2018 - 03:05
فعالان ساختمانی با محوریت انبوه سازان می توانند در سال جاری از ۵ محصول بانک مسکن متناسب با نیاز...
25 ژوئن, 2018 - 20:31
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه البرز برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ و همچنین مجمع عمومی...
25 ژوئن, 2018 - 20:30
در جریان آخرین مسابقه لیگ ملت های والیبال در تهران، تماشاچان با هماهنگی بانک گردشگری به عنوان حامی...
25 ژوئن, 2018 - 20:27
مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک مسکن گفت:از طریق تنظیم سیاست های اعتباری بانک مسکن در صدد حذف...
25 ژوئن, 2018 - 20:25
دادستان تهران در خصوص اجرای حکم ۹۶۲ محکوم اقتصادی، بازداشت متهمان اصلی پروندههای مؤسسات مالی...
25 ژوئن, 2018 - 12:13
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دستگاه های عضو این ستاد در حال رصد و شناسایی عناصر...
25 ژوئن, 2018 - 11:52
فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.١ درصد افزایش و در...
25 ژوئن, 2018 - 11:38
وزیر صمت از اختصاص ۱۸ میلیارد دلار از مجموع منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام برای واردات کالاهای...
25 ژوئن, 2018 - 11:13
جلسه بررسی مسائل اقتصادی و ارزی کشور صبح امروز به ریاست اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور برگزار...
25 ژوئن, 2018 - 11:11
به دنبال موافقت نامه حمل ونقل هوایی تیر ۱۳۹۶ فیمابین مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری ایران و صربستان...
25 ژوئن, 2018 - 10:48
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی کار فوق العاده...
25 ژوئن, 2018 - 10:46
رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نیاز سالانه واردات موبایل به کشور را...
25 ژوئن, 2018 - 10:41
صفحهها
.
.
.