در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
محمد ناصر نيكبخت استاندار همدان با بیان اینکه بانک صنعت و معدن در استان همدان طرح های بزرگی را...
25 ژوئن, 2018 - 07:33
مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران از قابلیت تولید اختصاصی و متغیر کارتهای هوشمند و اعتباری در...
25 ژوئن, 2018 - 07:05
شرکتهای بیمهگر با ارایه خدمات مناسب به بنگاههای اقتصادی و کارکنان آن میتوانند امنیت را...
25 ژوئن, 2018 - 07:04
۷.۵ درصد مجموع ارزش واردات انجام شده در سال ۹۶ به ۱۳۳۹ ردیف کالایی تعلق داشته که با تصمیم جدید دولت...
25 ژوئن, 2018 - 07:01
معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک دلار ۳۸۰۰ تومانی...
25 ژوئن, 2018 - 06:28
در نتیجه جلسات تیم اقتصادی دولت ظاهرا قرار بر این شده تا در کنار نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار، نرخ جدیدی هم...
25 ژوئن, 2018 - 06:26
مدیر برنامه ریزی بانک ایران زمین؛
مدیر برنامهریزی بانک ایران زمین در جمع مدیران این بانک با اشاره به شرایط فعلی صنعت بانکداری گفت:...
25 ژوئن, 2018 - 06:23
رویترز اعلام کرد:کاهش ارزش ریال به دلیل مشکلات مالی بانکها ، تقاضای بیش از اندازه در ایران به دلیل...
25 ژوئن, 2018 - 06:21
رئیس کل بانک مرکزی :
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی موضوع بازار ثانویه در ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور،...
25 ژوئن, 2018 - 06:17
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: دولت باید همه تلاش خود را برای حفظ ارتباط با...
25 ژوئن, 2018 - 06:13
نائب رئیس اتاق تعاون ایران گفت: اقتصاد تعاون به ساختارهای نوینی در حوزه های تعاونی های خدمات علمی،...
25 ژوئن, 2018 - 05:44
با توجه به ظرفیتهای موجود در پیمانهای پولی که در تجربیات کشورهای مختلفی نظیر چین و روسیه آشکار...
25 ژوئن, 2018 - 05:32
با انتظار از این که پس از پیروزی رجب طیب اردوغان و حزب حاکم او، ایکی، در انتخابات ریاستجمهوری و...
25 ژوئن, 2018 - 05:28
رئیس مجلس همراه با همراهی وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مستضعفان صبح امروز از قطعه ۱ آزادراه...
25 ژوئن, 2018 - 05:26
همتی از تاسیس و فعالیت ۴دفتر توسط بیمه گران خارجی در ایران خبر داد و افزود: یک درخواست دیگر برای...
25 ژوئن, 2018 - 05:24
در هر حرفه و تجارتی که باشیم، بزرگ یا کوچک، یک نیاز اصلی داریم، معرفی خدماتمان به مشتریان به جذاب...
25 ژوئن, 2018 - 05:22
مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تولید و ارائه دفترچه بیمه برای...
25 ژوئن, 2018 - 05:20
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۹ ارز از جمله پوند افزایش، نرخ ۱۶...
25 ژوئن, 2018 - 05:17
توسط صنعت بیمه صورت گرفت:
جریمه بند (ب) ماده ۲۴قانون بیمه اجباری شخص ثالث برای موتورسیکلتها و ماشینآلات کشاورزی فاقد بیمه...
25 ژوئن, 2018 - 05:15
از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، الزامی کردن اعتبارسنجی متقاضیان، پیشبینی امکان ثبت، استعلام و...
25 ژوئن, 2018 - 04:53
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: خرداد ماه امسال 68 هزار و 244 مبایعه نامه در دفاتر مشاوران املاک در...
25 ژوئن, 2018 - 04:50
وزیر اقتصاد در دیدار اعضای هیات پارلمانی دوستی گرجستان بر آمادگی ایران به منظور همکاریهای بانکی و...
25 ژوئن, 2018 - 04:41
صفحهها
.
.
.