در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
قیمت بیت کوین با رسیدن به ۵ هزار و ۸۲۰ دلار در هر واحد، در حدود ۷۵ درصد از ارزش خود را در مقایسه با...
24 ژوئن, 2018 - 10:27
بورس کالا با صدور اطلاعیه ای رسما از افزایش ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی وجه تضمین اولیه قراردادهای...
24 ژوئن, 2018 - 10:26
بانک کارآفرین در راستای رفاه بیشتر و افزایش ارائه خدمات بانکی به شهروندان تهرانی، شعبه جدید خود را...
24 ژوئن, 2018 - 09:37
قیمت سکه طرح جدید در بازار امروز تهران با کاهش ۵ هزار تومانی به ۲ میلیون و ۸۲۰هزار تومان رسید و...
24 ژوئن, 2018 - 09:36
نوآوری مهمترین ابزار تحول است
تحول سازمانی از جمله تغییراتی را شامل می شود که همواره نیروی انسانی نسبت به آن مقاومت نشان می دهد...
24 ژوئن, 2018 - 09:34
مدیرعامل بورس کالا گفت: بازارهای مشتقه و آتی سکه بعد از بازارهای رسمی شروع به کار میکنند، بنابراین...
24 ژوئن, 2018 - 08:54
عضو هیئت رئیسه مجلس ایران به اسپوتنیک گفت حتی پس از اعمال تحریمهای آمریکا، صادرات نفت ایران در سطح...
24 ژوئن, 2018 - 08:31
با اعلام قطعیت انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان سفیر چین، بر اساس ماده ۲۳ قانون بیمه مرکزی، جانشین...
24 ژوئن, 2018 - 08:26
وزیر انرژی روسیه گفت، روسیه در نیمه دوم سال قادر به افزایش تولید نفت خود به میزان ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار...
24 ژوئن, 2018 - 08:25
رییس اتحادیه فناوران رایانه گفت: افزایش قیمت کالاهای رایانه به دلیل محدودیت موجودی و عدم تخصیص ارز...
24 ژوئن, 2018 - 08:18
وزیر امور خارجه گفت: اروپا تضمین کرده که ایران بتواند نفتش را بفروشد و دیگر با آمریکا همراهی نمی...
24 ژوئن, 2018 - 08:15
طرح فولاد اسفراین با تسهیلات بانک صنعت و معدن در استان خراسان شمالی به بهره برداری خواهد رسید.
24 ژوئن, 2018 - 08:08
محمد بیگدلی مدیر عامل بانک ملت در راس هیاتی از مدیران ارشد این بانک، از منطقه معدنی وصنعتی گل گهر...
24 ژوئن, 2018 - 08:07
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: آن گونه که برخی از نمایندگان مجلس می گویند، لایحه آزادسازی...
24 ژوئن, 2018 - 08:00
کمتر از شش ماه پس از رونمایی طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران، نخستین فقره از این تسهیلات پرداخت شد.
24 ژوئن, 2018 - 07:54
جهانگیری در مجلس مطرح کرد؛
معاون اول رییس جمهور گفت: آمریکا به ظن خود یک جنگ اقتصادی جدید علیه کشور ما شروع کرده و تصور آنها...
24 ژوئن, 2018 - 07:52
مدیرعامل شرکت مبنا کارت آریا گفت: با دسترسی به اطلاعات سیمکارتهایی که در کارتخوانهای سیار فعال...
24 ژوئن, 2018 - 07:42
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حکمی امینه محمود زاده را به عنوان رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه...
24 ژوئن, 2018 - 07:40
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: حدود ۱۰ درصد از برق تهاتر شده ارمنستان را برای فروش به گرجستان در...
24 ژوئن, 2018 - 07:37
مدیرعامل بانک رفاه گفت: بانک رفاه در حمایت از نظام سلامت از هیچ کوششی فروگذار نمی کند.
24 ژوئن, 2018 - 07:29
ساختمان جديد شعبه بانك صنعت و معدن در استان همدان طي مراسمي با حضور محمد ناصر نيكبخت استاندار همدان...
24 ژوئن, 2018 - 07:28
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر در سیستم خود FATF ایرانی درست کنیم معلوم میشود...
24 ژوئن, 2018 - 07:26
صفحهها
.
.
.