در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
با آغاز فصل تابستان، همراه اول از ارائه بستههای جدید و متنوع اینترنت نوترینو خبر داد.
24 ژوئن, 2018 - 05:20
لاریجانی اعلام کرد:
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: طی روزهای آینده جلسه ای برای بررسی گرانیهای اخیر با حضور وزیر امور...
24 ژوئن, 2018 - 05:17
معاون وزیر کار با اعلام نرخ سود تسهیلات اشتغال روستایی گفت: تاکنون ۹۷ هزار آبادی و ۴۴ هزار روستا...
24 ژوئن, 2018 - 05:14
رئیس دستگاه قضا برخورد این دستگاه با فساد اقتصادی را بسیار جدی و اثر گذار دانست و به سپرده گذاران...
24 ژوئن, 2018 - 03:59
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس قانون ممنوعیت ورود ۱۳۳۹ قلم کالا از خروج حدود ۱۰ میلیارد...
24 ژوئن, 2018 - 03:57
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سیاست های کلی نظام افزایش بهره وری است و یکی از مهمترین ابزار...
24 ژوئن, 2018 - 03:55
محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت با اختصاص 384 هزار...
24 ژوئن, 2018 - 03:53
معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیات اجرایی برای ساخت بیش از سه هزار و 410 کیلومتر طرح ریلی در سراسر...
24 ژوئن, 2018 - 03:52
مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از اجرایی شدن طرح پرداخت تسهیلات با کارمزد ۴ درصد...
23 ژوئن, 2018 - 20:06
شعبه بیمه آسیا در جلفا با حضور نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا و مدیرعامل منطقه آزاد ارس...
23 ژوئن, 2018 - 19:58
در مراسم گردهمایی روسای شعب سراسر کشور بانک توسعه تعاون از روسای شعب موفق در حوزههای مختلف تقدیر...
23 ژوئن, 2018 - 19:56
محمدرضا قربانی مدیرعامل بانک دی با سفر به شهر اصفهان، شعبه جدید بانک دی را در این استان افتتاح کرد.
23 ژوئن, 2018 - 19:49
در آستانه دومین دور عرضه سکه های پیش فروش شده (۲۶ تیرماه جاری)، جلسه هماهنگی بانک مرکزی با سازمان...
23 ژوئن, 2018 - 19:47
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد: قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به دلایل روانی حدود 400...
23 ژوئن, 2018 - 11:57
رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های کشور در جلسه ای با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان...
23 ژوئن, 2018 - 11:54
رئیس کمیسیون عمران مجلس از تشکیل کمیته تفکیک وزارت راه و شهرسازی در هیئت رئیسه مجلس و موافقت رؤسای...
23 ژوئن, 2018 - 11:23
به دنبال اقدام تلافی جویانه اتحادیه اروپا برای افزایش تعرفه واردات تعداد زیادی از محصولات آمریکایی...
23 ژوئن, 2018 - 11:12
دومین مرکز تجاری ایران در چین در ساختمانی به مساحت 300 متر مربع امروز شنبه در شهر 'نینگبو...
23 ژوئن, 2018 - 11:08
وزیر نفت کشورمان توافق روز گذشته (جمعه) اوپک را به معنی عرضه نفت بیشتر به بازارها ندانست و گفت:...
23 ژوئن, 2018 - 11:06
وزارت اقتصاد ترکیه اعلام کرد که در ۴ ماه نخست سال جاری میلادی میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی...
23 ژوئن, 2018 - 11:04
در معاملات امروز بازار تهران سکه طرح جدید با 98 هزار تومان افزایش 2 میلیون و 696 هزار تومان و و نیم...
23 ژوئن, 2018 - 10:39
بانک سینا در راستای سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مشتریان دعوت کرد تا نسبت به تعویض...
23 ژوئن, 2018 - 10:37
صفحهها
.
.
.