در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بر اساس گزارشهای رسمی، دولت از ۲۲ فروردین ماه تا ۲۷ خردادماه سال جاری، ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون...
20 ژوئن, 2018 - 08:20
قائم مقام بانک مرکزی:
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: قوانین بانکی در کشور ما در سال های دور مصوب شده و در حال حاضر با...
20 ژوئن, 2018 - 08:10
واعظی:
رئیس دفتر رئیس جمهوری بر مصمم بودن دولت در نهایی شدن طرح تفکیک پنج وزارتخانه با هدف کاهش مشکلات...
20 ژوئن, 2018 - 08:04
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای سیاستهای دستوری برای کنترل قیمت مسکن، نه تنها قیمتها را کاهش...
20 ژوئن, 2018 - 07:59
یک صاحب نظر پولی و بانکی با تاکید بر اصلاح نظام مالی با اهرم بازنگری در قانون بانک مرکزی، گفت: با...
20 ژوئن, 2018 - 07:58
صیادان کشور برای نخستین بار در کشور تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان بیمه سرمد قرار گرفتند.
20 ژوئن, 2018 - 07:44
مدیر امور کمیسیون های اتاق تعاون از عضویت اتاق تعاون ایران در کارگروه اشتغال استان خبر داد.
20 ژوئن, 2018 - 07:42
با تصمیم کارگروه تنظیم بازار، توزیع شیر مدارس در سال تحصیلی جدید آغاز خواهد شد.
20 ژوئن, 2018 - 07:40
وزیر اقتصاد جهت شرکت در اجلاس وزرای صندوق اوپک، صبح امروز در راس هیاتی وارد وین، پایتخت اتریش شد.
20 ژوئن, 2018 - 07:25
نهاوندیان:
معاون اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد: امروز مشکل اصلی کشور ما اقتصادی است که البته عوامل سیاسی داخلی...
20 ژوئن, 2018 - 07:20
گمرک ایران ۱۰ مقصد اول کالاهای صادراتی ایران را اعلام کرد.
20 ژوئن, 2018 - 07:08
یک عضو اتاق بازرگانی معتقد است: یکی از راههای اساسی برون رفت از وضعیت فعلی، افزایش سود سپردههای...
20 ژوئن, 2018 - 07:06
در روزی که بیشتر بورسهای آسیایی توانستند عملکردی مثبت داشته باشند، ارزش یورو در برابر دلار باز هم...
20 ژوئن, 2018 - 06:57
سه طرح فولادی ماداکتو استیل کورد، فولاد گستر آتنا و فولاد زاگرس ایوان با تامین مالی بانک صنعت و...
20 ژوئن, 2018 - 06:55
تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی در دو ماه ابتدایی سال 1397 مبلغ 689.5 هزار میلیارد ریال...
20 ژوئن, 2018 - 06:39
مدیر ارشد ریسک کامرشین بانک اینترنشنال گفت:پیاده سازی استاندارد IFRS۹ با چالشهای کلان روبرو است
20 ژوئن, 2018 - 06:35
بانک ملی ایران در راستای حمایت از زیرساخت های بهداشت و درمان کشور، دو دستگاه آمبولانس به دانشگاه...
20 ژوئن, 2018 - 06:35
مشتریان عضو سامانه بام بانک ملی ایران میتوانند سیم کارت ایرانسل خود را از طریق این سامانه به صورت...
20 ژوئن, 2018 - 06:30
نمایندگان مردم در خانه ملت با یک فوریت طرح ارتقای شفافیت صورت های مالی نهادهای عمومی غیردولتی...
20 ژوئن, 2018 - 06:23
مدیرکل سابق حوزه نظارتی بانک مرکزی که سپردهگیری از مردم چه در ایران و چه در سطح جهان را یکی از...
20 ژوئن, 2018 - 06:13
روسیه خواهان آن است تا بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان عمده کاهش تولیدی که کمک کرد بازار تثبیت شده و...
20 ژوئن, 2018 - 06:01
در دومین جلسه کارگروه حمایت از کالای ایرانی بانک سامان، شناسایی تولیدکنندگان ایرانی و بررسی...
20 ژوئن, 2018 - 05:49
صفحهها
.
.
.