در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک رفاه در دو ماهه نخست سال جاری، در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی،...
18 ژوئن, 2018 - 09:45
مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به فقر نظام نظارتی و مقرراتی در الگوی کسب و کار بانکها، گفت: در...
18 ژوئن, 2018 - 09:42
دومین جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا برگزار می شود.
18 ژوئن, 2018 - 08:28
نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفت: سه عضو این سازمان شامل ایران، ونزوئلا و عراق، طرح پیشنهادی...
18 ژوئن, 2018 - 08:26
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله...
18 ژوئن, 2018 - 08:24
مدیر سرمایهگذاری پروژه اشتغال فراگیر روستایی وزارت کار خواستار شد: بانکهای عامل و دستگاههای...
18 ژوئن, 2018 - 08:22
اخیرا خبرها و شنیدهها از برخی مسئولان از این حکایت دارد که سیستم ارزی و نحوه اختصاص ارز به...
18 ژوئن, 2018 - 08:20
با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بورس کالای ایران، سهامداران با رای اکثریت عملکرد این شرکت را...
18 ژوئن, 2018 - 08:04
طبق گزارش مرکز آمار ایران سهم هزینههای مسکن در سبد خانوار در حال حاضر بین ۳۰ تا ۳۴ درصد است و...
18 ژوئن, 2018 - 08:02
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از توقف فعال سازی سرویس بدون اخذ تایید از طریق کدهای دستوری خبر داد.
18 ژوئن, 2018 - 08:01
علی مختاری، مدیر بیمههای مهندسی و خاص شرکت بیمهکوثر ضمن بررسی جایگاه و مشکلات صنعت بیمه در حوزه...
18 ژوئن, 2018 - 07:42
معاون صادراتی وزیر صنعت، گفت: هیچ نرخی به جز دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و ۳۸۰۰ تومانی برای واردات...
18 ژوئن, 2018 - 07:38
مدیرعامل شرکت بورس با اشاره به روند صعودی بازار سرمایه در روزهای اخیر گفت: سرمایه گذاران به دنبال...
18 ژوئن, 2018 - 07:37
نوبخت دستگاههای اجرایی را مکلف کرد؛
سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: افزایش و واریز حقوق، بجز تأمین بودجه، نیازمندِ...
18 ژوئن, 2018 - 07:16
رئیس سازمان دامپزشکی از کاهش بیش از ۸۰ درصدی کانونهای بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان خبر داد و...
18 ژوئن, 2018 - 07:14
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه پاشنه آشیل دولت های ما حالت استغنا و بی...
18 ژوئن, 2018 - 07:13
عضو کمیسیون عمران مجلس:
عضو کمیسیون عمران مجلس، از طولانی شدن روند تکمیل واحدهای مسکن مهر در کشور انتقاد کرد و گفت: در نظر...
18 ژوئن, 2018 - 07:03
پیام رسان «بله» امکان تازه ای برای کاربرانش فراهم کرده که بتوانند در کمترین زمان و کاملا با انتخاب...
18 ژوئن, 2018 - 06:56
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه نوین: کسب مجوز ادامه فعالیت بیمه نوین در رشته ثالث ناشی از عملکرد مناسب...
18 ژوئن, 2018 - 06:54
در اردیبهشت ماه؛
بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بـر ١٣٩ هزار میلیارد ریال، در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ در کل کشور...
18 ژوئن, 2018 - 06:44
بیش از ۳۰۰۰ خودرو در دو ماهه نخست سال جاری به ایران وارد شده است.
18 ژوئن, 2018 - 06:29
عزم عربستان و روسیه برای افزایش تولید نفت و آماده شدن آنها برای برخورد با مخالفان این سیاست در اوپک...
18 ژوئن, 2018 - 06:25
صفحهها
.
.
.