در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
دبیرکل بانک مرکزی:
دبیرکل بانک مرکزی به خریداران سکه های پیش فروش اطمینان داد که تمام سکه هایشان راتحویل میگیرند.
17 ژوئن, 2018 - 03:47
<p>«برونو لو مر» وزیر دارایی فرانسه گفت که پاریس و برلین پس از ماه ها اختلاف، اینک به توافق...
17 ژوئن, 2018 - 03:44
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که برخی ها قصد دارند با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی واردات را افزایش...
16 ژوئن, 2018 - 11:05
مجله فوربس فهرست ۲۰۰۰ شرکت بزرگ جهان را منتشر کرد که ۱۰ شرکت اول منحصرا در اختیار آمریکا و چین است.
16 ژوئن, 2018 - 09:37
رییس اداره امور حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تهیه نسخه دوم پیش نویس...
16 ژوئن, 2018 - 09:35
اردیبهشتماه امسال ۵۷۷۶ سورتی پرواز توسط ۱۵ شرکت هواپیمایی داخلی در مهرآباد انجام شد که از این...
16 ژوئن, 2018 - 08:52
خبرگزاری رویترز گزارش داد: به دنبال تصمیم تولید کنندگان عمده نفت روسیه و عربستان برای افزایش تولید...
16 ژوئن, 2018 - 08:05
کمیته مقررات تعرفه گمرکی شورای دولتی چین در واکنش به تصمیم آمریکا مبنی بر اعمال مجدد تعرفه های...
16 ژوئن, 2018 - 08:03
برخی بانکها در اقدامی هماهنگ به دلیل بار سنگین هزینه کارمزد تراکنشها در بستر USSD محدودیتهایی را...
16 ژوئن, 2018 - 07:34
رئیس کل بیمه مرکزی از افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۲.۳ درصد و تحقق وظایف پیشرفتی صنعت بیمه در برنامه...
16 ژوئن, 2018 - 07:26
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ریشه اصلی عدم ثبات در بازارهای مختلف را تغییرات شدید نرخ...
16 ژوئن, 2018 - 06:23
تحلیلگران انتظار دارند در ماه پیش رو، هر پنج ارزی که احتمال کاهش ارزش آن ها بیش از سایر ارزهای...
16 ژوئن, 2018 - 05:55
انگلیس، آلمان و فرانسه به عنوان جذابترین مقاصد برای سرمایهگذاران خارجی در اروپا برای سال ۲۰۱۷...
16 ژوئن, 2018 - 05:52
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تاکید کرد: سرمایه های سرگردان عامل اصلی داغ شدن...
16 ژوئن, 2018 - 05:46
سامانه جامع تجارت در اطلاعیه اعلام کرد که امکان تمدید بیش از یک بار ثبتسفارشهای غیربانکی با داشتن...
16 ژوئن, 2018 - 05:44
عضو شورای رقابت از ساماندهی بازار خودرو ظرف یکماه آینده خبر داد و گفت: تعرفه خودروهای وارداتی باید...
16 ژوئن, 2018 - 05:25
همزمان با ایام عید فطر، نرمافزار پرداخت همراه «پرنا» به سامانه نیکوکاری و پرداخت فطریه به نفع...
16 ژوئن, 2018 - 05:23
محمدرضا قربانی ، مدیرعامل بانک دی با صدور پیامی فرا رسیدن عید بندگی و اطاعت ؛ عید سعید فطر را به...
16 ژوئن, 2018 - 05:22
بانک تجارت همزمان با آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ جشنواره پیش بینی نتایج این مسابقات را از...
16 ژوئن, 2018 - 05:20
دولت آلمان روز جمعه اعلام کرد، دفتر ویژه ای ایجاد کرده است که هدف از آن دادن مشاوره به شرکتهایی...
16 ژوئن, 2018 - 05:18
کارلوس گوسن، مدیرعامل شرکت رنو گفت، این شرکت خودروسازی علیرغم تحریم های آمریکا در ایران می ماند و...
16 ژوئن, 2018 - 05:15
شرکت هواپیماسازی ایرباس انتظار دارد تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، به قرارداد این شرکت با ایران...
16 ژوئن, 2018 - 05:13
صفحهها
.
.
.