در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون طی بازدید شعب خرم آباد، ضمن بیان نکات مهم در خصوص برنامه های سال جدید،...
30 مارس, 2024 - 13:46
کارکنان مجتمع فولاد سبا در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ با تولید ۵ هزار ۶۷۱ تن کلاف گرم موفق به ثبت...
30 مارس, 2024 - 13:39
بازار سرمایه پس از آنکه در ساعات آغازین امروز با کاهش مواجه شد در دقایق پایانی روند صعودی به خود...
30 مارس, 2024 - 13:33
مدیر شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران در استان مازندران خبر داد: بانک در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۴هزار فقره...
30 مارس, 2024 - 13:28
۵۳ هزار میلیارد ریال ارزش مجموع پورتفویی است که شرکت بیمه ملت موفق شده در پایان سال ۱۴۰۲ بدان دست...
30 مارس, 2024 - 13:23
رییس پلیس فتا استان البرز در خصوص کلاهبرداری های اینترنتی با ترفند جمع آوری نذورات در ماه مبارک...
30 مارس, 2024 - 13:18
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار به حجم تامین مالی انجام شده...
30 مارس, 2024 - 13:13
جزیره کیش در نوروز 1403 تا کنون پذیرای 478 خانواده از شهدا، جانبازان و رزمندگان در کمپ اسکان...
30 مارس, 2024 - 13:02
مدیر عامل بانک توسعه تعاون طی بازدید شعب الیگودرز، ازنا و دورود ضمن دیدار با منتخب مردم الیگودرز...
30 مارس, 2024 - 12:58
عرضههای سیمانی ها از امروز (شنبه ۱۱ فروردین) آغاز و روز سه شنبه (۱۴ فروردین) ادامه مییابد.
30 مارس, 2024 - 12:00
در معاملات هفته گذشته بازار فیزیکی بورس کالای ایران ۲ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۵۸۵ تن انواع محصول به...
30 مارس, 2024 - 11:45
سید عباس حسینی مدیر عامل بانک مسکن با انتشار پیامی ضمن گرامیداشت شبهای پرفیض و برکت قدر و نزول...
29 مارس, 2024 - 16:16
تعرفه حق بیمه رشته های پزشکان و پیراپزشکان در حوزه بیمه های مسئولیت برای سال ١٤٠٣ از طرف بیمه میهن...
29 مارس, 2024 - 16:07
طرح شوکا بیمه البرز تا پایان سال 1402 به رکورد خیره کننده فروش 3 هزار و 630 میلیارد تومانی رسید.
29 مارس, 2024 - 15:59
مدیرعامل شرکت بیمه ملت با حضور در مجتمع مرکزی و مرکز ارتباط با مشتریان این شرکت، از وضعیت خدمت...
29 مارس, 2024 - 15:51
فعالیت و خدمترسانی شعب بانک صادرات ایران در روزهای شنبه 11 فروردین و چهارشنبه 15 فروردین از ساعت 9...
28 مارس, 2024 - 14:39
با حکم سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی محمدرضا کشاورز مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره...
27 مارس, 2024 - 14:59
حجت الله عبدالملکی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن ابراز رضایت...
27 مارس, 2024 - 13:52
پروژههای جایگاه سوخت بوعلی (شهرک مشیریه) منطقه 15 و جایگاه سوخت فهیم آباد آزادگان در منطقه 16 که...
27 مارس, 2024 - 13:46
بهمنظور بهرهمندی بیشتر از فضیلت شبهای قدر و توفیق انجام عبادتها و نیایشها، ساعت آغاز به کار...
27 مارس, 2024 - 13:40
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به افزایش چند برابری جریمهها برای...
27 مارس, 2024 - 13:34
خاندوزی:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیات دولت در جلسه امروز مصوب کرد که عوارض صادرات خام و نیمهخام...
27 مارس, 2024 - 13:28
صفحهها
.
.
.