در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد:
یک کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: از آنجایی که شرکتهای سبدگردان در سهام بنیادی با پرداختهای قابل...
13 مارس, 2024 - 10:51
انجمن فولاد گزارش داد:
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار تولید فولاد در دوره ۱۱ ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد، تولید...
13 مارس, 2024 - 10:45
بازارهای بورس کالای ایران روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه میزبان عرضه ۷۰۴ هزار و ۲۴۱ تن انواع کالا و...
13 مارس, 2024 - 10:42
نرخ حق الوکاله انواع سپرده های بانک ایران زمین در سال ۱۴۰۳ معادل ۳ درصد اعلام شد.
13 مارس, 2024 - 10:38
بانک سینا در راستای اجرای سیاستها و پیشبرد اهداف خود در ارائه خدمات ارزشآفرین به مشتریان، شعبه...
13 مارس, 2024 - 10:33
شرکت بیمه دی در هشتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایران موفق به کسب تندیس و لوح این رویداد شد.
13 مارس, 2024 - 10:25
در راستای گسترش همکاریهای دوجانبه، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل...
13 مارس, 2024 - 10:23
دبیرکل بانک مرکزی گفت: آنچه در ساماندهی موسسه نور طی یک زمان کوتاه رخ داد، حاصل همکاری چند مجموعه و...
12 مارس, 2024 - 17:38
در رکوردی تاریخی به ثبت رسید؛
با پایان معاملات روز گذشته (۲۱ اسفندماه) بازار فیزیکی بورس کالای ایران، حجم معاملات این بورس از...
12 مارس, 2024 - 17:31
سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن به مناسبت 22 اسفند، روز بزرگداشت شهدا و سالروز تاسیس بنیاد شهید و...
12 مارس, 2024 - 17:28
اعلام فراخوان مقاله؛
سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی با عنوان «بازآرایی سیاست های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به...
12 مارس, 2024 - 17:23
برای نخستینبار در تاریخ سیستم بانکی انجام شد؛
باهدف رونق صنایع دانشبنیان و کمک به تولید و اشتغالزایی و توسعه اقتصاد کشور، اولین اوراق صکوک...
12 مارس, 2024 - 17:17
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای ایجاد ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی در...
12 مارس, 2024 - 17:09
با حضور رئیس جمهور:
چارچوب کلی واگذاری سهام عدالت جدید به مشمولان، رفع موانع و تسهیل واگذاری بنگاههای دولتی از طریق...
12 مارس, 2024 - 17:02
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در نشستی با اصحاب رسانه برنامه های فرهنگی وهنری معاونت...
12 مارس, 2024 - 16:54
در جشنواره نوآوری برتر ایرانی که در تاریخ 21 اسفندماه سال 1402 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید...
12 مارس, 2024 - 16:48
محصول "سامانه آنلاین کشف تقلب" بانک پاسارگاد، در هشتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی بهعنوان...
12 مارس, 2024 - 16:33
آزادراه تهران– پردیس به طور کامل از 26 اسفندماه امسال به سامانه پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی...
12 مارس, 2024 - 16:26
هر اندازه آحاد جامعه نسبت به وجود عدالت در مالیات ستانی اعتقاد بیشتری داشته باشند، آن نظام...
12 مارس, 2024 - 16:21
در پی انتخاب ۵ بیمارستان ملکی و یک بیمارستان هیئتمدیرهای سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان واحد...
12 مارس, 2024 - 16:16
نشست بررسی راهکارهای عملیاتی شدن کلان پروژه شهر هوشمند در جزیره کیش برگزار شد.
12 مارس, 2024 - 16:05
مدیرعامل بانک:
مدیرعامل بانک صادرات در دیدار با مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی نوری، هنگام، مروارید و جم ضمن...
12 مارس, 2024 - 15:44
صفحهها
.
.
.