در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
به اطلاع مي رساند پيرو آگهي مزايده عمومي شماره 264420/1402 مورخ 02/12/1402 و طبق اطلاع رساني انجام...
11 مارس, 2024 - 13:27
با پیگیری صندوق تامین خسارتهای بدنی؛
معاون دادستان مرکز استان خوزستان در نامه ای به مسئولان پلیس پیشگیری و راهور فرماندهی انتظامی استان...
11 مارس, 2024 - 13:16
طی مراسمی با حضور مدیران عالی بانک ایران زمین، اصغر باباپور به عنوان معاون فناوری اطلاعات این بانک...
11 مارس, 2024 - 13:11
جلسه هم اندیشی بازنگری استراتژی گروه فولاد خوزستان با حضور الهویردی تقوی مشاور استراتژی و تعالی...
11 مارس, 2024 - 13:06
آزمون توانمندی کارکنان گروه پرستاری، كارشناسان اتاق عمل، مامايی، هوشبری و بهياران در بیمارستان...
11 مارس, 2024 - 13:00
مدیر دفتر تعمیر و نگهداری فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه در صنعت نت کشور پیشتاز بوده و همواره به...
11 مارس, 2024 - 12:59
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات رشد تولید به شرکتهای دانش...
11 مارس, 2024 - 12:42
در آستانه روز شهدا، طی مراسمی با حضور مدیر عامل بانک توسعه تعاون، از فرزندان شهدا و ایثارگران شاغل...
11 مارس, 2024 - 12:33
بانک ملت در راستای ترویج سنت حسنه قرض الحسنه علاوه بر اختصاص صدها فقره جوایز ارزنده، تسهیلات جدیدی...
11 مارس, 2024 - 12:25
بانک کشاورزی در سال جاری تا پایان بهمن ماه با واگذاری 363 فقره از املاک تملیکی بانک به ارزش 8897...
11 مارس, 2024 - 12:06
سرپرست اداره آموزش بازار سرمایه خبر داد:
سرپرست اداره آموزش بازار سرمایه از اعطای فرصت یکساله برای تمدید گواهینامههای حرفهای بازار سرمایه...
11 مارس, 2024 - 12:00
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: بیش از ۳۶۰ هزار نفر از وراث متوفیان...
11 مارس, 2024 - 11:33
نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه پارسیان به مناسبت فرارسیدن ماه مبارك رمضان و سال نو پیام تبریک...
11 مارس, 2024 - 11:26
فروش شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، در ماه پایانی سالجاری از رقم هزار میلیارد تومان عبور کرد و به این...
11 مارس, 2024 - 11:22
مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوقالعاده بیمه اتکایی ایرانیان در روز یکشنبه مورخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲...
11 مارس, 2024 - 11:18
اعتبار مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در بند الف تبصره ۶ لایحه قانون...
11 مارس, 2024 - 11:13
تالارهای بورس کالای ایران روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه میزبان عرضه ۸۶۳ هزار و ۹۰۴ تن انواع کالا و محصول...
11 مارس, 2024 - 11:11
بازارچه بهارانه تربچه با استفاده از ظرفیت هنرمندان بومی ساکن کیش، از بیستم اسفند آغاز به کار می کند...
11 مارس, 2024 - 11:08
فهرست شعب منتخب بانک صادرات ایران برای تداوم خدمترسانی در ایام پایانی سال جاری و ایام نوروز١٤٠3...
11 مارس, 2024 - 11:05
پروژه خط تولید محصولات پودری پروتئینی دانش بنیان رامک که با تسهیلات 333 میلیارد ریالی بانک صنعت...
11 مارس, 2024 - 10:59
بیمه ایران بزرگترین خسارت بیمه نامه حمل کالا در تاریخ صنعت بیمه کشور را به مبلغ 385 میلیارد ریال به...
11 مارس, 2024 - 10:56
بانک مرکزی بنابر ثبت سفارشها و اعلام اولویتها و نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، از ابتدای...
11 مارس, 2024 - 10:52
صفحهها
.
.
.