در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نظام بانکی کشور در 6 ماه اول سال تنها 4 درصد از ماموریت خود را دربخش حمایت از تولید و توسعه اقتصاد...
15 نوامبر, 2017 - 12:16
نهاوندیان:
معاون اقتصادی رئیسجمهور گفت: تا هفته آینده بیش از ۹۸ درصد مشکل تعاونیهای وحدت، البرز ایرانیان و...
15 نوامبر, 2017 - 12:14
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در پی وقوع زمین لرزه شدید در غرب کشور، در بازدید از مناطق زلزله دیده...
15 نوامبر, 2017 - 12:06
مدیر عامل بانک تجارت :
مدیر عامل بانک تجارت گفت: در اجرای سیاستهای بانک تجارت در حوزه عمل به مسئولیتهای اجتماعی ، برای...
15 نوامبر, 2017 - 11:59
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی از استمهال بدهی ۸ میلیارد تومانی مقصران حوادث رانندگی در مناطق...
15 نوامبر, 2017 - 11:57
بانک مرکزی، امهال وامهای زلزلهزدگان غرب کشور را به همراه اعطای تسهیلات قرضالحسنه ده میلیون...
15 نوامبر, 2017 - 11:48
واحدهای ارزیابی خسارت بیمه معلم برای بازدید از منطقه و ارزیابی خسارات زلزله دست به کار شدند.
15 نوامبر, 2017 - 11:47
رئیس شرکت کوئینکس ژاپن، گفت: استفاده از بیتکوین جهانی میشود چرا که استفاده آن راحتتر از طلا است...
15 نوامبر, 2017 - 11:44
رئیس اتاق ایران در نشست با سفیر سنگاپور در ایران از برنامه اتاق برای تشکیل کمیته مشترک به منظور رشد...
15 نوامبر, 2017 - 11:41
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی به منظور بررسی وضعیت مناطق آسیب دیده و مدیریت نحوه کمک رسانی و...
15 نوامبر, 2017 - 11:40
نماد معاملاتی بیمه آسیا در پایان معاملات امروز بورس به علت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق...
15 نوامبر, 2017 - 11:38
علیرضا ابراهیمپور طی پیامی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان حادثه زلزله شب گذشته در شهرهای غربی کشور...
15 نوامبر, 2017 - 11:22
در پی وقوع زلزله شدید در استان های غرب کشور و درگذشت تعداد زیادی از هم وطنان محمدحسین حسین زاده ،...
15 نوامبر, 2017 - 11:21
بانک قوامین در راستای نهادینه سازی رعایت موازین قانونی مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ایجاد فضای...
15 نوامبر, 2017 - 11:20
ایران مزیت های رقابتی ای در مسیر تبدیل شدن به یک بازیگر عمده بازار ال ان جی داراست که مهمترین آن...
15 نوامبر, 2017 - 11:15
معاون سازمان حمایت با اشاره به الزامات خدمات پس از فروش خودرو گفت: مصرف کنندگان شکایات خود را...
15 نوامبر, 2017 - 11:14
مدیران و کارکنان پستبانکایران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و حس نوعدوستی، همگام با دیگر...
15 نوامبر, 2017 - 10:34
ماموریت جدید دولت به وزارت اقتصاد؛
مجوز وزارت اقتصاد برای صدور ضمانتنامه موافقتنامههای مالی پروژه برقی کردن راهآهن تهران ـ مشهد بین...
15 نوامبر, 2017 - 10:33
وزیر اقتصاد:
با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، صورت های مالی سال ۹۵ بانک سپه به عنوان اولین بانک تجاری دولتی...
15 نوامبر, 2017 - 10:28
به گفته مقامات عراقی و منابع تجاری، ایران ابتدا روزانه ۱۵ هزار بشکه نفت به ارزش تقریبی یک میلیون...
15 نوامبر, 2017 - 10:26
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران خبر داد:
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از برقراری اولین رابطه کارگزاری با بانکهای آفریقای جنوبی در...
15 نوامبر, 2017 - 10:24
Flix Pixel یک مجموعه آیکون پولی برای اندروید است که به مدت محدود رایگان شده و به کمک آن میتوانید...
15 نوامبر, 2017 - 10:21
صفحهها
.
.
.