در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاون شرکت راهآهن:
معاون برنامهریزی و اقتصاد حملونقل شرکت راهآهن، هدف از برگزاری نشست مشترک با هیئت آلمانی معرفی...
15 نوامبر, 2017 - 13:31
یک گروه متشکل از نمایندگان ۹۰ شرکت لهستانی با سازماندهی دولت این کشور با هدف توسعه روابط تجاری بین...
15 نوامبر, 2017 - 13:01
بانک گردشگری ضمن دعوت از عموم مردم نوع دوست ایران به همدلی در کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه،...
15 نوامبر, 2017 - 13:00
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات گفت: تمهیدات لازم فراهم شده تا بالن اینترنتی در منطقه سرپل ذهاب نصب...
15 نوامبر, 2017 - 12:42
معاون امور بازسازی بنیاد مسکن خبر داد:
معاون اموربازسازی بنیاد مسکن با اعلام اینکه در مجموع ۳۰ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در کرمانشاه در اثر...
15 نوامبر, 2017 - 12:41
در پی وقوع زلزله دلخراش در مناطق غربی کشور، به ویژه شهرهای: سرپل ذهاب و قصرشیرین، بانک آینده، ضمن...
15 نوامبر, 2017 - 12:25
در پی وقوع زلزله غمانگیز در استانهای غرب کشور و جان باختن و مجروح شدن شماری از هممیهنان عزیزمان...
15 نوامبر, 2017 - 12:23
شرکت سامسونگ الکترونیکس در ایران اعلام کرد صدها بسته کمکی را به مناطق زلزله زده کرمانشاه در غرب...
15 نوامبر, 2017 - 12:22
معاون سیف اعلام کرد؛
معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: بدهی بانکها به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با کسر یک...
15 نوامبر, 2017 - 12:20
رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی اعلام کرد؛
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی از آغاز تشکیل پرونده به منظور پرداخت تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیون...
15 نوامبر, 2017 - 12:19
نظام بانکی کشور در 6 ماه اول سال تنها 4 درصد از ماموریت خود را دربخش حمایت از تولید و توسعه اقتصاد...
15 نوامبر, 2017 - 12:16
نهاوندیان:
معاون اقتصادی رئیسجمهور گفت: تا هفته آینده بیش از ۹۸ درصد مشکل تعاونیهای وحدت، البرز ایرانیان و...
15 نوامبر, 2017 - 12:14
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در پی وقوع زمین لرزه شدید در غرب کشور، در بازدید از مناطق زلزله دیده...
15 نوامبر, 2017 - 12:06
مدیر عامل بانک تجارت :
مدیر عامل بانک تجارت گفت: در اجرای سیاستهای بانک تجارت در حوزه عمل به مسئولیتهای اجتماعی ، برای...
15 نوامبر, 2017 - 11:59
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی از استمهال بدهی ۸ میلیارد تومانی مقصران حوادث رانندگی در مناطق...
15 نوامبر, 2017 - 11:57
بانک مرکزی، امهال وامهای زلزلهزدگان غرب کشور را به همراه اعطای تسهیلات قرضالحسنه ده میلیون...
15 نوامبر, 2017 - 11:48
واحدهای ارزیابی خسارت بیمه معلم برای بازدید از منطقه و ارزیابی خسارات زلزله دست به کار شدند.
15 نوامبر, 2017 - 11:47
رئیس شرکت کوئینکس ژاپن، گفت: استفاده از بیتکوین جهانی میشود چرا که استفاده آن راحتتر از طلا است...
15 نوامبر, 2017 - 11:44
رئیس اتاق ایران در نشست با سفیر سنگاپور در ایران از برنامه اتاق برای تشکیل کمیته مشترک به منظور رشد...
15 نوامبر, 2017 - 11:41
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی به منظور بررسی وضعیت مناطق آسیب دیده و مدیریت نحوه کمک رسانی و...
15 نوامبر, 2017 - 11:40
نماد معاملاتی بیمه آسیا در پایان معاملات امروز بورس به علت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق...
15 نوامبر, 2017 - 11:38
علیرضا ابراهیمپور طی پیامی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان حادثه زلزله شب گذشته در شهرهای غربی کشور...
15 نوامبر, 2017 - 11:22
صفحهها
.
.
.