در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
از سوی ستاد مردمی کمک به زلزله زده های استان های غرب کشور بانک سپه شماره کارت عابر بانک...
14 نوامبر, 2017 - 12:23
بیتکوین در معاملات روز گذشته بازار جهانی پس از سقوط سریالی ارزش خود افزایش نسبی قیمتها را تجربه...
14 نوامبر, 2017 - 12:20
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی بر بهره گیری از تمام توان و امکانات این سازمان برای کمک به آسیب دیدگان...
14 نوامبر, 2017 - 12:06
از سوی بانک سینا صورت گرفت؛
بانک سینا به منظور تامین بخشی از مایحتاج ضروری آسیب دیدگان زلزله اخیر غرب کشور، اقلام مورد نیاز را...
14 نوامبر, 2017 - 11:56
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۰ درصد کاهش به ۱۲۷۷ دلار و ۶ سنت رسید.
14 نوامبر, 2017 - 11:54
جدیدترین گزارش اوپک نشان داد نفت ایران در ماه اکتبر بشکهای 54.29 دلار فروخته شده است و در 10 ماه...
14 نوامبر, 2017 - 11:47
رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیمات جدید درباره تعاونی منحله وحدت و افضل توس، از پرداخت ۱۰ درصد...
14 نوامبر, 2017 - 11:24
به دنبال وقوع زلزله دلخراش در مناطق غرب کشور و به ویژه استان کرمانشاه، شماره حساب 99999900 نزد بانک...
14 نوامبر, 2017 - 11:21
حجم بالای تامین مالی مسکن مهر توسط بانک مسکن، اقدام بی سابقه در شبکه بانکی محسوب می شود.
14 نوامبر, 2017 - 11:19
با برگزاري مجمع عمومي بانك صنعت و معدن ، برگزاري مجمع عمومي ساليانه بانكهاي دولتي از صبح امروز...
14 نوامبر, 2017 - 11:18
در جریان زلزله اخیر مناطق غربی کشور و دستورهایی که تاکنون برای حمایت بانکها در حوزه تسهیلات به...
14 نوامبر, 2017 - 11:16
قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۲۲ سنت، معادل ۰.۳۵ درصد کاهش به ۶۲ دلار و ۹۴ سنت رسید.
14 نوامبر, 2017 - 11:01
وزیر صنعت:
وزیر صنعت اعلام کرد تخلفات صنفی بیش از هر زمان دیگر در حال کاهش است و با ر عایت امانتداری و نظارت...
14 نوامبر, 2017 - 10:59
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که طبق گزارشهای ارائه شده برای تامین مالی پروژهها از...
14 نوامبر, 2017 - 10:56
اوپک در جدیدترین گزارش ماهیانه خود به نقل از منابع ثانویه اعلام کرد تولید روزانه نفت ایران در ماه...
14 نوامبر, 2017 - 10:48
در پی رویداد ناگوار زلزله درمناطق غربی کشور به ویژه استان کرمانشاه، مسئولان و کارکنان بانک پارسیان...
14 نوامبر, 2017 - 10:26
بخشنامه جدید سازمان مالیاتی نحوه دریافت اطلاعات شهرداریها در اجرای تبصره (۳) ماده (۷۷) قانون...
14 نوامبر, 2017 - 10:23
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه جدید سرویسهای پرسرعت غیرحجمی را اعلام کرد.
14 نوامبر, 2017 - 10:22
صادرات ایران به بلغارستان در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۷ با رشد بی سابقه ۱۶۵ درصدی به ۴۰.۱ میلیون دلار...
14 نوامبر, 2017 - 10:19
بر اساس آمارهای ۶ماهه عملکرد بودجه، در حالی که مالیات اشخاص حقوقی با کاهش ۱۲ درصدی همراه شده، دولت...
14 نوامبر, 2017 - 10:17
شماره حساب ٩٩٩٩٩ هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نزد بانک ملی ایران به منظور جمع آوری کمک های نقدی...
14 نوامبر, 2017 - 10:15
عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تعیین تکلیف اکثر سپرده گذاران کاسپین تا سقف ۲۰۰ میلیون خبر داد و...
14 نوامبر, 2017 - 10:14
صفحهها
.
.
.