در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات :
تامین مالی طرح ها برای پیشرفت در عرصههای مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوانی دارد که بخش عمده...
13 نوامبر, 2017 - 16:06
بیمه سامان آمادگی خود را برای پرداخت خسارت به بیمهشدگان مناطق زلزله زده غرب کشور اعلام کرد.
13 نوامبر, 2017 - 16:02
ستاد ویژه امداد رسانی و ارزیابی خسارت واحدهای آسیب دیده زلزله در بیمه آسیا تشکیل شد.
13 نوامبر, 2017 - 15:52
رئیس جمهوری لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی...
13 نوامبر, 2017 - 15:49
صرافیهای تهرانی امروز هر قطعه سکه تمامبهار آزادی را با قیمت یکمیلیون و ۳۸۵ هزار تومان و هر دلار...
13 نوامبر, 2017 - 15:47
مدیرعامل راه آهن از امضای ۷ میلیارد دلار قرارداد تامین فاینانس برای توسعه زیرساخت های ریلی کشور خبر...
13 نوامبر, 2017 - 15:39
میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در شهریورماه ۱۶۶۸.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به اسفند سال...
13 نوامبر, 2017 - 15:37
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه...
13 نوامبر, 2017 - 15:28
مدیرعامل پستبانک ایران خبر داد:
مدیرعامل پستبانکایران ضمن ابراز همدری با حادثهدیدگان زلزله استان کرمانشاه از پرداخت تسهیلات ۱۰...
13 نوامبر, 2017 - 15:25
روابط عمومی بانک صادرات ایران در پیامی ضمن عرض تسلیت به عموم مردم ایران و ابراز همدردی با هموطنان...
13 نوامبر, 2017 - 15:11
معاون وزیر صنعت:
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اعلام کرد: طبق قراردادهای خودرویی...
13 نوامبر, 2017 - 14:56
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی از جلسه صبح امروز این فراکسیون با وزیر اقتصاد و معاون...
13 نوامبر, 2017 - 14:51
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی شهریور به ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومان رسید؛ ضمن اینکه سپردهگذاری...
13 نوامبر, 2017 - 14:40
همراه اول برای تسهیل ارتباط در مناطق زلزله زده، مکالمه رایگان درون شبکه به شهرهای زلزلهزده...
13 نوامبر, 2017 - 14:24
مدیرکل روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: 50 کارشناس بنیاد مسکن از فردا (23 آبان) کار...
13 نوامبر, 2017 - 14:22
درخواست از شرکتهای بیمه؛
رییس کل بیمه مرکزی در پیامی از شرکتهای بیمه که نسبت به ارائه پوشش زلزله و حوادث در غرب کشور اقدام...
13 نوامبر, 2017 - 14:20
جهانگیری تاکید کرد؛
معاون اول رییس جمهوری گفت: زمینه بروز قاچاق کالا باید هم از راههای اقتصادی و هم از روشهای...
13 نوامبر, 2017 - 14:18
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران نخستین قرارداد تأمین اعتبار بانکی پسابرجام به ارزش یک میلیارد یورو بین...
13 نوامبر, 2017 - 13:31
دو شعبه و ۶ باجه روستایی پست بانک ایران در شهرستانهای سرپل ذهاب و قصر شیرین با وصل شدن برق آماده...
13 نوامبر, 2017 - 13:30
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کم ریسک شدن سرمایه گذاری در بورس باعث سوق نقدینگی به بازار سرمایه...
13 نوامبر, 2017 - 13:29
سندیکای بیمهگران اعلام کرد؛
سندیکای بیمه گران ایران با صدور اطلاعیهای درباره حادثه زلزله در غرب کشور از آمادگی شورای هماهنگی...
13 نوامبر, 2017 - 13:09
وزیر نفت با انتشار پیام تسلیتی در پی وقوع زلزله در غرب کشور، اعلام کرد: برای کاهش درد آسیب دیدگان،...
13 نوامبر, 2017 - 13:02
صفحهها
.
.
.