در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
ارائه خدمات بانکی به مشتریان بانک تجارت در مناطق زلزله زده غرب کشور بدون وقفه ادامه داشته و اطلاعات...
13 نوامبر, 2017 - 10:51
پس از وقوع زلزله در استان های غربی کشور، گروه صنعتی ایران خودرو، به ویژه شرکت ایساکو و دفاتر منطقه...
13 نوامبر, 2017 - 10:50
تجار ایرانی در حال بررسی فرصت های تجاری در زمینه نفت، کود شیمایی، زغال سنگ، سیمان و محصولات کشاورزی...
13 نوامبر, 2017 - 10:49
یک کارشناس ارشد بودجه ریزی و اقتصاد گفت: پیش بینی می شود نرخ دلار در بودجه سال آینده سه هزار و ۸۰۰...
13 نوامبر, 2017 - 10:44
مدیر عامل بانک سپه خبر داد:
مدیرعامل بانک سپه از اختصاص یک هزار میلیارد ریال منابع این بانک برای پرداخت تسهیلات به خانواده های...
13 نوامبر, 2017 - 10:30
قیمت بیت کوین طی ۵ روز اخیر یکهزار و ۹۳۵ دلار کاهش پیدا کرد که حاکی از ترکیدن حباب قیمتی این ارز...
13 نوامبر, 2017 - 10:13
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد:
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با اعلام جزییات بیشتری از فعالیت «سامانه جامع معاملات بازار سرمایه»،...
13 نوامبر, 2017 - 10:09
در نیمه اول سال ٩٦ نسبت به مدت مشابه سال ٩٥ تحقق یافت؛
بانک صادرات ایران در راستای عمل به تکالیف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، طی ٦ ماه ابتدای سال...
13 نوامبر, 2017 - 10:07
تعداد کاربران خدمات بانکداري الکترونيک بانک اقتصادنوين در مهرماه سال جاري با رشد قابل توجهي همراه...
13 نوامبر, 2017 - 10:05
جبهه فرهنگی عفاف و حجاب به بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت پیوست.
13 نوامبر, 2017 - 10:03
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: فلسفه وجودی بانک های توسعه ای تامین مالی...
13 نوامبر, 2017 - 09:59
معاون رئیس جمهور:
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در دیدار با مدیرعامل بانک ملی ایران از اقدامات این بانک در حمایت از...
13 نوامبر, 2017 - 09:57
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت:بررسیهای ما بعد از وقوع زلزله نشان میدهد که...
13 نوامبر, 2017 - 09:54
رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس از هماهنگی برای لایحه بودجه ۹۷ و...
13 نوامبر, 2017 - 09:52
دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای دولتی اعلام کرد: تمامی شعب بانکهای استان کرمانشاه به جزء شهرستان...
13 نوامبر, 2017 - 09:49
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه دریافت اطلاعات شهرداریها در اجرای تبصره (۳) ماده (۷۷)...
13 نوامبر, 2017 - 09:47
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی برای خدمت...
13 نوامبر, 2017 - 09:45
در سطح بینالمللی، تلاشهای قابل توجهای برای نظارت موثر بر ریسک نقدینگی و ارائه چهارچوبهای مدیریت...
13 نوامبر, 2017 - 09:44
معاون اول رییس جمهور برای امدادرسانی در سه استان زلزله زده دستور ویژه صادر کرد.
13 نوامبر, 2017 - 09:42
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۱ ارز از جمله دلار و یورو...
13 نوامبر, 2017 - 09:41
رئیس سازمان بورس:
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با وجود بیش از ۱۰۰ کارگزاری در بازار سرمایه، دیگر مجوز...
13 نوامبر, 2017 - 09:09
پیام رهبر انقلاب درپی زلزله کرمانشاه؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی درپی وقوع حادثه مصیبتبار زمینلرزه درغرب کشور با صدور پیامی ضمن تسلیت به...
13 نوامبر, 2017 - 09:08
صفحهها
.
.
.