در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو را...
18 اکتبر, 2017 - 15:18
در جریان عرضه اولیه سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با نماد "کاوه"، هر سهم این شرکت امروز در بورس...
18 اکتبر, 2017 - 15:16
سرمایه ۱۹۸ هزار و ۵۶۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی بانک ملی ایران ثبت شد.
18 اکتبر, 2017 - 15:10
آییننامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن در جلسه امروز هیات دولت...
18 اکتبر, 2017 - 15:08
معاون پذیرش و ناشران فرابورس ایران دلیل اصلی تاسیس بازار SME را پُرکردن خلاء موجود در بازار سرمایه...
18 اکتبر, 2017 - 15:07
آمارهای رسمی که تارنمای مورنینگ پست هنگ کنگ به آن اشاره کرده است نشان می دهد چین بیشترین افزایش...
18 اکتبر, 2017 - 14:26
بانک توسعه صادرات ایران در آستانه ۲۹ مهر روز ملی صادرات از بسته ای ویژه جهت حمایت از صادرکنندگان...
18 اکتبر, 2017 - 14:25
سامانه خدمات اینترنتی رفاه کارت (CIS) بانک رفاه در راستای ارائه خدمات نوین بانکداری الکترونیک به...
18 اکتبر, 2017 - 14:23
سود سهام شرکت های داروسازی کوثر و اکسیر از طریق شعب بانک سپه پرداخت می شود.
18 اکتبر, 2017 - 14:22
مدیرعامل بانک سپه:
مدیرعامل بانک سپه در دیدار با خانواده حججی با ادای احترام به مقام شامخ این شهید مظلوم و مدافع حرم...
18 اکتبر, 2017 - 14:20
بانک صادرات ایران طی ٦ ماهه اول سال ٩٦، در عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی، حمایت از اشتغال، رونق...
18 اکتبر, 2017 - 14:19
مشاور مالیاتی اتاق اصناف:
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به نصب صندوق های مکانیزه فروش است...
18 اکتبر, 2017 - 13:49
قیمت سکه طرح جدید امروز در بازار تهران در حالی کاهش یافت که نرخ دلار و یورو با رشد همراه بود.
18 اکتبر, 2017 - 13:47
صالح آبادی اعلام کرد:
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از قراردادهای ۸ میلیارد یورویی کره جنوبی، یک میلیارد یورویی اتریش...
18 اکتبر, 2017 - 13:12
مدیرعامل بانک مسکن در همایش فصلی مدیران بانک تشریح کرد:
مدیرعامل بانک مسکن صبح امروز در همایش فصلی مدیران بانک مسکن ضمن تشریح ابعاد مختلف سند توسعه ی بانک...
18 اکتبر, 2017 - 13:10
بانک کشاورزی استان مرکزی در راستای طرح ضربتی پرداخت تسهیلات ازدواج 71 میلیاردریال تسهیلات پرداخت...
18 اکتبر, 2017 - 13:08
مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد:
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که اجرای درست طرح مدیرخدمات ویژه (Account...
18 اکتبر, 2017 - 13:07
تشکیل شرکت ترانزیت ارتباطات بینالملل یک فرصت قانونی است که برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،...
18 اکتبر, 2017 - 13:04
معاون وزیر راه:
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: از 101 کیلومتر محور چهار خطه هراز، اکنون...
18 اکتبر, 2017 - 13:03
یک مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرای طرح ساماندهی فروش گوشیهای تلفن همراه از ۲۸...
18 اکتبر, 2017 - 13:02
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس خبر داد:
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ضمن پاسخ به حاشیه مربوط به آسیا سیر ارس و انتقادات ناشی از روش...
18 اکتبر, 2017 - 12:59
مدیرعامل بورس کالای ایران از فعالیت ۴۰۰ شرکت خارجی در رینگ صادراتی بورس کالای ایران خبر داد.
18 اکتبر, 2017 - 12:58
صفحهها
.
.
.