در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سرپرست وزارت نیرو:
سرپرست وزارت نیرو درباره برنامه این وزارتخانه برای باروری ابرها گفت: امسال نیز در مناطقی که با...
18 اکتبر, 2017 - 12:23
رئیس بانک مرکزی:
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گفت: در حال حاضر موسسه مالی و اعتباری غیرمجازی در کشور وجود...
18 اکتبر, 2017 - 12:18
هشتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره موسسه اعتباری کوثر با حضور ابراهیم محمود زاده مدیرعامل جدید سازمان...
18 اکتبر, 2017 - 12:14
نخستین جلسۀ ماراتن برنامه نویسی بیمه در کشور "بیمه تک" با حضور تیم های برگزیده امروز در دانشگاه...
18 اکتبر, 2017 - 12:13
آژانس بین المللی انرژی:
آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد، با به بازار آمدن تقریبا 200 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مایع (ال....
18 اکتبر, 2017 - 11:45
ایران خودرو اعلام کرد پس از ارسال دعوتنامه و تحویل خودرو ۲۰۰۸ با موعد شهریورماه، عرضه این محصول به...
18 اکتبر, 2017 - 11:14
طبق جدیدترین گزارش نیلسون ریپورت از رتبهبندی شرکتهای پرداخت شرکت به پرداخت ملت در رتبه بیستم و...
18 اکتبر, 2017 - 11:12
بازار پول، بازار تامین مالی کوتاهمدت با ریسک پایین و بازار سرمایه، بازار تامین مالی بلندمدت با...
18 اکتبر, 2017 - 11:11
معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی :
معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست دیدهبان شفافیت از حذف بیش از ۴ میلیون نفر...
18 اکتبر, 2017 - 11:06
معاون وزیر نفت :
معاون وزیر نفت ایران با بیان اینکه اظهارات اخیر ترامپ تأثیر بسیار جزئی در برنامههای توسعه صنعت نفت...
18 اکتبر, 2017 - 11:04
مدیرعامل توتال:
غول نفت و گاز فرانسوی توتال در پی تصمیم ترامپ برای عدم تصویب پایبندی ایران به برجام، اعلام کرد اگر...
18 اکتبر, 2017 - 11:01
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: جذب فاینانس در بخش خصوصی با دشواریهای زیادی همراه است که باید...
18 اکتبر, 2017 - 10:58
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:
وزیر صنعت، معدن و تجارت از گفتگو با مقامات ازبکستانی برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور به یک...
18 اکتبر, 2017 - 10:55
بانک ایران زمین، در راستای ارائه خدمات در شبکه های اجتماعی، اقدام به راه اندازی خدمت شناسایی «...
18 اکتبر, 2017 - 10:48
مدیرعامل همراه اول گفت: پوشش شبکه نسل های سه و چهار همراه اول در تمام شهرهای کشور تا پایان سال جاری...
18 اکتبر, 2017 - 10:46
در واکنش به سخنان شهردار مطرح شد؛
رییس شورای شهر تهران گفت: در صورتی که اعضا بر روی نبش قبر تخلفات زمان احمدینژاد اجماع داشته باشند...
18 اکتبر, 2017 - 10:45
وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت: بیت کوین به دلیل داشتن نوسان بالا بسیار خطرناک است و فقط افراد واجد...
18 اکتبر, 2017 - 10:42
رییس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه گفت: محاسبات نشان میدهد حرکت به سمت مقاومتر شدن...
18 اکتبر, 2017 - 10:40
مدیرعامل بیمه کوثر پیامی رابه مناسبت سالروز تاسیس بیمه کوثر منتشر کرد.
18 اکتبر, 2017 - 10:39
در نتیجه کاهش میزان ذخایر نفت خام آمریکا و نگرانی ها از احتمال اختلال در عرضه نفت به دلیل بالا...
18 اکتبر, 2017 - 10:31
معاون کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت، جزییات نرخ بلیت هواپیما در اربعین با مصوبه این سازمان را...
18 اکتبر, 2017 - 10:29
ازبکستان جدیدترین مشتری نفت خام ایران است که درخواست خود را برای خرید نفت از ایران ارایه کرده است.
18 اکتبر, 2017 - 10:28
صفحهها
.
.
.