در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی گفت: امضای قرارداد 10 میلیارد دلاری چین با ایران بیانگر یک عزم جدی برای ادامه...
15 سپتامبر, 2017 - 08:29
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از حمایت مجلس درباره تک نرخی شدن ارز خبر داد و خواستار اجرای تدریجی آن شد...
15 سپتامبر, 2017 - 08:22
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حرکت بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز، از تلاش برای انتقال...
15 سپتامبر, 2017 - 08:20
بانک مرکزی رقم نقدینگی تیرماه ۹۶ را بیش از یکهزار و ۳۳۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم...
15 سپتامبر, 2017 - 08:18
مراسم جشن 89 سالگی بانک ملی ایران و دیدار صمیمانه جمع کثیری از بازنشستگان این بانک با مدیرعامل و...
15 سپتامبر, 2017 - 08:15
قائم مقام موسسه اعتباری ملل:
قائم مقام موسسه اعتباری ملل با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی یک ضرروت است، گفت: قانون بانکداری...
15 سپتامبر, 2017 - 08:14
"سامانه مدیریت تقلب پایا" شرکت خدمات انفورماتیک موفق به احراز جایگاه دوم برترین طرح های تجارت...
15 سپتامبر, 2017 - 08:12
سوئیسیها برای تبدیل شدن به هاب فناوری مالی، پرداخت مالیات از سال آینده میلادی را با بیتکوین در...
14 سپتامبر, 2017 - 13:24
رییس کل بانک مرکزی به چین سفر کرد؛
رییس کل بانک مرکزی در راس هیئتی از مدیران نظام بانکی به منظور گفت و گو و عقد قرارداد و امضای تفاهم...
14 سپتامبر, 2017 - 13:16
در پي درخواست هاي مكرر متقاضيان خريد كتابها و انتشارات پژوهشكده بيمه به اطلاع ميرساند علاقه...
14 سپتامبر, 2017 - 12:55
جشن روز جهانی تکواندو با حمایت مالی بانک صادرات ایران در آمفی تاتر مجموعه فرهنگی تفریحی دریاچه...
14 سپتامبر, 2017 - 12:41
شرکت بیمه تعاون قصد دارد سرمایه خود را افزایش داده و به مبلغ 1500 میلیارد ریال برساند.
13 سپتامبر, 2017 - 16:33
دکتر حسین ماندگار از پزشکان صاحب نام در جراحی های قلبی و عروقی ایران و جهان، ضمن حضور در بیمارستان...
13 سپتامبر, 2017 - 16:22
بانک تجارت با مشارکت شرکت ایران کیش نسبت به معرفی خدمت «آسان خرید» در نخستین نمایشگاه لیزینگ و فروش...
13 سپتامبر, 2017 - 16:20
حجم و ارزش معاملات آتی سکه روز گذشته در بورس کالای ایران به ۱۸ هزار و ۵۷۱ قرارداد و ارزش معاملات...
13 سپتامبر, 2017 - 16:18
چند شرکت آمریکایی نمایندگان خود را به ایران اعزام کرده اند تا پتانسیل بازار ایران را از نظر صنعت...
13 سپتامبر, 2017 - 16:16
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تشریح کرد:
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: فرآیند مدیریت داراییها و بدهیهای تعاونی اعتبار در حال تصفیه "...
13 سپتامبر, 2017 - 15:32
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مذاکره با مسئولان استان البرز برای رفع مشکل و محدویت ایجاد شده...
13 سپتامبر, 2017 - 15:29
سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر لزوم بررسی تاثیرات انتشار اوراق ارزی...
13 سپتامبر, 2017 - 15:26
معاون وزیر راه و شهرسازی در دیدار با سفیر بلاروس گفت: فعال شدن مسیر دیگری غیر از ترکیه برای اتصال...
13 سپتامبر, 2017 - 15:21
در جریان پنجمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه هر سهم شرکت داده گستر عصر نوین ۲۸۵ تومان کشف قیمت شد.
13 سپتامبر, 2017 - 15:13
وزارت کشاورزی و غذای اوکراین انتظار دارد حجم تجارت محصولات کشاورزی بین ایران و اوکراین تا پایان سال...
13 سپتامبر, 2017 - 15:11
صفحهها
.
.
.