در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
قیمت نفت برنت که دیروز ۰.۸ درصد افزایش یافته بود، امروز با ۹ سنت، معادل ۰.۱۷ درصد کاهش به ۵۴ دلار و...
13 سپتامبر, 2017 - 12:18
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه 90 درصد ساخت مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر به پایان...
13 سپتامبر, 2017 - 12:17
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نقشه های یک صد هزارم کل معادن ایران منتشر شده و در...
13 سپتامبر, 2017 - 12:14
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران حذف ارز مسافرتی را اقدام مثبتی در جهت یکسان سازی نرخ ارز عنوان و...
13 سپتامبر, 2017 - 12:11
آخرین آمار ارائه شده از ثبت پسوندها و دامنه های اینترنتی در ایران از فعالیت بالغ بر ۹۰۰ هزار دامنه...
13 سپتامبر, 2017 - 11:51
آمارهای اوپک از منابع ثانویه این سازمان نشان می دهد که میزان تولید نفت ایران در ماه اوت با ۲ هزار و...
13 سپتامبر, 2017 - 11:46
مراسم تجلیل از نخبگان افتخار آفرین موسسه اعتباری کوثر در کسب رتبه نخست اولین المپیاد علمی بانک ها و...
13 سپتامبر, 2017 - 11:40
با قرار گیری اپلیکیشن "زود شور" در باشگاه مشتریان بانک ایران زمین، از این پس اعضای این باشگاه در...
13 سپتامبر, 2017 - 11:38
همایش تقدیر از برندهای برتر مراکز خرید کشور با حضور بیمه رازی برگزار شد.
13 سپتامبر, 2017 - 11:35
بنيانگذار بانک اقتصادنوين:
همزمان با عيد سعيد غدير خم و به منظور تکميل زنجيره خدمات شرکت پرداخت نوين آرين، شرکت "نوين تک" رسما...
13 سپتامبر, 2017 - 11:01
صفحه رسمی اینستاگرام بانک تجارت در جشنواره سفیر با طرح سوال از هشتگ #پرسش_هفته به 10 نفر از برندگان...
13 سپتامبر, 2017 - 10:58
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خبر داد:
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اعلام اجرای کاهش سقف سپرده گذاری صندوقهای با درآمد ثابت...
13 سپتامبر, 2017 - 10:56
واریز قبض مانده بدهی تسویه نشده مشمولان متوفی سهام عدالت صرفا در مواردی مجاز است که وراث قانونی...
13 سپتامبر, 2017 - 10:51
تا پایان شهریور واریز می شود
رییس سازمان خصوصی سازی از واریز قطعی نخستین مرحله سود سهام عدالت به مبلغ ۶۵ تا ۱۵۰ هزار تومان تا...
13 سپتامبر, 2017 - 10:46
گمرک ایران از واردات ۳۷ هزار و ۶۲۳ دستگاه انواع خودروی سواری در پنج ماهه اول سالجاری خبر داد که...
13 سپتامبر, 2017 - 10:44
در یک کارگاه آموزشی - توجیهی نمایندگان شرکت فرانسوی توتال شرایط احراز صلاحیت را برای شرکت های...
13 سپتامبر, 2017 - 10:39
مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی:
دراجرای بخشنامه یادشده تمامی شرکت های بیمهای که مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث می باشند، صورت های...
13 سپتامبر, 2017 - 10:37
مدیرعامل شرکت ملی پست اعلام کرد:
مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: فراخوان شناسایی ایدههای استارتاپی پستی در حال آمادهسازی است تا با در...
13 سپتامبر, 2017 - 10:34
در جلسه شورای عالی کار که با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه...
13 سپتامبر, 2017 - 10:31
نماد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در فهرست نرخ های تابلوی (الف) شرکت...
13 سپتامبر, 2017 - 10:29
هنوز حدود ۱۵ میلیون نفر از مشمولین سهام عدالت باقی ماندهاند که شماره شبا بانکی خود را به سامانه...
13 سپتامبر, 2017 - 10:27
دستیار ویژه رئیس جمهوری تشریح کرد:
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی بیکاری، مشکلات نظام بانکی، بودجه، صندوق های بازنشستگی، آب و...
13 سپتامبر, 2017 - 10:25
صفحهها
.
.
.