در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیر شعب بانک سپه استان یزد از رشد 33 درصدی تسهیلات پرداختی این بانک به بخشهای مولد طی پنج ماهه...
11 سپتامبر, 2017 - 11:41
قیمت نفت در بازارهای جهانی به انتشار خبر مذاکره عربستان با ونزوئلا و قزاقستان برای تمدید توافق کاهش...
11 سپتامبر, 2017 - 11:36
با صدور حکمی از سوی معاون وزیر نفت، "سپهر سپهری" به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری...
11 سپتامبر, 2017 - 11:26
بالا بودن آمار خانههای خالی و تعداد زیاد حاشیهنشینان دو معضل اساسی در بازار مسکن به شمار میرود و...
11 سپتامبر, 2017 - 11:21
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایرات از آغاز فعالیت دوباره بانک ملت سئول در کره جنوبی خبرداد.
11 سپتامبر, 2017 - 11:17
بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، همسایگان خاکی ایران در سال ۲۰۱۶ مجموعاً حدود ۲۹۵ میلیارد دلار...
11 سپتامبر, 2017 - 11:15
در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح شد؛
در قراردادهای آتی کالای موضوع قرارداد، کالایی است که توسط بورس ها به صورت استاندارد و یکسان ارائه...
11 سپتامبر, 2017 - 11:11
فروش بیمه های عمروحوادث در پنج ماهه اول سال96 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 90درصد افزایش یافت.
11 سپتامبر, 2017 - 10:59
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از پیگیری دادستان کل کشور برای حل مشکل سپردهگذاران مؤسسات...
11 سپتامبر, 2017 - 10:51
بانک ملی ایران تحقق آرزوی دیرینه ایرانیان برای داشتن بانکی ملی و وطنی است.ابتدا زمزمه تشکیل این...
11 سپتامبر, 2017 - 10:43
مدیر پذیرش بورس تهران اعلام کرد:
مدیر پذیرش بورس تهران با اعلام اینکه دو شرکت به زودی در بورس تهران عرضه میشوند، گفت: انتشار اوراق...
11 سپتامبر, 2017 - 10:36
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۱ ارز از جمله دلار نسبت به...
11 سپتامبر, 2017 - 10:27
مدیر امور اعتباری و سرمایهگذاری بانک توسعه تعاون تشریح کرد؛
مدیر امور اعتباری و سرمایهگذاری بانک توسعه تعاون با تشریح مصوبه ویژه هیات مدیره این بانک برای...
11 سپتامبر, 2017 - 10:23
مهمترین ویژگی تأمین مالی از طریق فاینانس، عدم مشارکت سرمایهگذار خارجی در سود و زیان طرح و در نتیجه...
11 سپتامبر, 2017 - 10:21
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران:
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: دولت باید به نحوی مدیریت کند که تمام منابعی که به دلیل...
11 سپتامبر, 2017 - 10:18
مدیرعامل بانک صادرات ایران اعلام کرد:
مدیرعامل بانک صادرات ایران از اقدامات موثر این بانک برای حل مشکلات بانکی صادرکنندگان ایرانی به قطر...
11 سپتامبر, 2017 - 10:16
رئیس کل سازمان توسعه تجارت خبر داد:
رئیس کل سازمان توسعه تجارت از آمادگی برقراری تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با برخی از کشورها به ویژه...
11 سپتامبر, 2017 - 10:13
بر اساس اطلاعات منتشر شده از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان خرداد ماه 96، اپراتور همراه...
11 سپتامبر, 2017 - 10:09
تعداد ۷۱۶۹ نفر با خرید ۴۲۱ هزار و ۵۷۲ برگه در جریان معاملات هفته گذشته فرابورس ایران با استفاده از...
11 سپتامبر, 2017 - 10:04
معاون بینالملل بانکمرکزی:
معاون بینالملل بانکمرکزی زمان اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز را اواخر امسال اعلام کرد و گفت:...
11 سپتامبر, 2017 - 10:02
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس : موسسه اعتباری نور نقش مؤثری در حفظ منافع سپردهگذاران ادغامشده در...
11 سپتامبر, 2017 - 09:56
این هفته قیمت چند مدل خودروی داخلی در بازار افزایش یافته است.
11 سپتامبر, 2017 - 09:48
صفحهها
.
.
.