در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک ملی ایران تحقق آرزوی دیرینه ایرانیان برای داشتن بانکی ملی و وطنی است.ابتدا زمزمه تشکیل این...
11 سپتامبر, 2017 - 10:43
مدیر پذیرش بورس تهران اعلام کرد:
مدیر پذیرش بورس تهران با اعلام اینکه دو شرکت به زودی در بورس تهران عرضه میشوند، گفت: انتشار اوراق...
11 سپتامبر, 2017 - 10:36
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۱ ارز از جمله دلار نسبت به...
11 سپتامبر, 2017 - 10:27
مدیر امور اعتباری و سرمایهگذاری بانک توسعه تعاون تشریح کرد؛
مدیر امور اعتباری و سرمایهگذاری بانک توسعه تعاون با تشریح مصوبه ویژه هیات مدیره این بانک برای...
11 سپتامبر, 2017 - 10:23
مهمترین ویژگی تأمین مالی از طریق فاینانس، عدم مشارکت سرمایهگذار خارجی در سود و زیان طرح و در نتیجه...
11 سپتامبر, 2017 - 10:21
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران:
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: دولت باید به نحوی مدیریت کند که تمام منابعی که به دلیل...
11 سپتامبر, 2017 - 10:18
مدیرعامل بانک صادرات ایران اعلام کرد:
مدیرعامل بانک صادرات ایران از اقدامات موثر این بانک برای حل مشکلات بانکی صادرکنندگان ایرانی به قطر...
11 سپتامبر, 2017 - 10:16
رئیس کل سازمان توسعه تجارت خبر داد:
رئیس کل سازمان توسعه تجارت از آمادگی برقراری تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با برخی از کشورها به ویژه...
11 سپتامبر, 2017 - 10:13
بر اساس اطلاعات منتشر شده از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان خرداد ماه 96، اپراتور همراه...
11 سپتامبر, 2017 - 10:09
تعداد ۷۱۶۹ نفر با خرید ۴۲۱ هزار و ۵۷۲ برگه در جریان معاملات هفته گذشته فرابورس ایران با استفاده از...
11 سپتامبر, 2017 - 10:04
معاون بینالملل بانکمرکزی:
معاون بینالملل بانکمرکزی زمان اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز را اواخر امسال اعلام کرد و گفت:...
11 سپتامبر, 2017 - 10:02
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس : موسسه اعتباری نور نقش مؤثری در حفظ منافع سپردهگذاران ادغامشده در...
11 سپتامبر, 2017 - 09:56
این هفته قیمت چند مدل خودروی داخلی در بازار افزایش یافته است.
11 سپتامبر, 2017 - 09:48
با پایان مهلت بانک مرکزی به بانک ها برای اتصال به سامانه صیاد تا کنون ۲۲ بانک به این سامانه متصل...
11 سپتامبر, 2017 - 09:38
برترین شرکتهای دانشبنیان تولیدکننده محصولات بر پایه دانش در پارک فنآوری پردیس مورد تقدیر قرار...
11 سپتامبر, 2017 - 09:35
مجوز بانک مرکزي درخصوص برگزاري مجمع عمومي ساليانه سال مالي منتهی به سی ام آذر ماه سال 95 با چهار...
11 سپتامبر, 2017 - 09:32
کدهای سهامداران خارجی بازار سرمایه از مرز 900 گذشت
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت : در راستای غیر کاغذی کردن...
11 سپتامبر, 2017 - 09:29
معاون امور بانکي موسسه اعتباري ثامن از تبيين و تدوين راهبرد عملياتي ثامن با توجه به چارچوب اقدامات...
11 سپتامبر, 2017 - 09:25
بانک سامان با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 5000 میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت...
11 سپتامبر, 2017 - 09:20
قرارداد فاينانس 1ميليارد و 200 ميليون يورويي به منظور تامين مالي پروژه نيروگاه حرارتي هرمزگان بين...
11 سپتامبر, 2017 - 09:18
شرکت داروسازی مداوا در استان البرز با بهره مندي از تسهيلات بانك صنعت و معدن به بهره برداري می رسد.
11 سپتامبر, 2017 - 09:17
معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران در دیدار با قائم مقام وزیر کشاورزی برزیل، خواستار رفع مسائل بانکی،...
11 سپتامبر, 2017 - 09:13
صفحهها
.
.
.