در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک قرض الحسنه مهر ایران به مناسبت هفته بانکداری اسلامی و در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان،...
10 سپتامبر, 2017 - 11:40
رئیس کانون بانک های خصوصی اعلام کرد که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران عامل بانک ها پیرو جلسه...
10 سپتامبر, 2017 - 11:35
رییسجمهور ابلاغ کرد؛
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق...
10 سپتامبر, 2017 - 11:32
در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و به منظور تسهیل در انجام خدمات بانکی، بانک سینا سامانه...
10 سپتامبر, 2017 - 11:08
بر اساس اعلام بانک مرکزی فروش ارز مسافرتی از فردا بیستم شهریور ماه متوقف و مسافران می توانند ارز را...
10 سپتامبر, 2017 - 11:05
فروش بلیت قطارهای رجا حدفاصل تاریخهای ۱۱ مهر تا ۳۰ مهرماه ۹۶ از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۲۰ شهریورماه...
10 سپتامبر, 2017 - 11:02
کار بازرسی و شناسائی وضعیت ترازنامه (منابع، مصارف و...) شعب تعاونی وحدت، توسط تيم هاي بازرسی موسسه...
10 سپتامبر, 2017 - 10:45
بانک ملت در طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ، تا روز ۱۹شهریورماه سال جاری حدود ۳۴هزار و...
10 سپتامبر, 2017 - 10:44
سهشنبه 21 شهریور ماه 96 شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 وابسته به بانک کشاورزی ایران تعداد 683 میلیون و...
10 سپتامبر, 2017 - 10:43
معاون توزیع توانیر گفت: میزان پیک سایی در زمان اوج مصرف در کشورهای توسعه یافته دنیا نسبت به پیک...
10 سپتامبر, 2017 - 10:40
بانک مرکزی با رویکرد زدودن آثار دوران تحریم، بازنگری و به روزرسانی مجموعه مقررات ارزی را کلید زده...
10 سپتامبر, 2017 - 10:36
مدیرعامل بانک سپه از برنامه افتتاح شعبه در چین، کره جنوبی و عراق خبرداد و گفت: پس از برجام ارتباط...
10 سپتامبر, 2017 - 10:25
یک پژوهشگر بانکی گفت: در صورتهای مالی بخشی به عنوان حقوق سامان سپردههای سرمایهگذاری پیشبینی شده...
10 سپتامبر, 2017 - 10:22
وصول مطالبات راهکاری مناسب جهت جذب نقدینگی و سودآوری است.
10 سپتامبر, 2017 - 10:17
بانکمرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۵ ارز از جمله یورو و پوند نسبت به آخرین...
10 سپتامبر, 2017 - 10:03
جزییات مصوبات جدید کمیته فقهی بورس؛
عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد...
10 سپتامبر, 2017 - 10:00
عصر روز گذشته ، شرکت مدیران خودرو از خودروی آریزو 5 توربو در نخستین شوروم اختصاصی چری در تهران...
10 سپتامبر, 2017 - 09:43
تیم دستهاولی که موسسه اعتباری نور اسپانسر آن است در جام حذفی شگفتی آفرید و تیم لیگ برتری سایپا را...
10 سپتامبر, 2017 - 09:39
شرکت بیمه کوثر با هدف افزایش سود سهام در بازارهای سودده حضور یافت.
10 سپتامبر, 2017 - 09:24
شرکت کاشی و سرامیک تندیس ابریشم با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.
10 سپتامبر, 2017 - 09:22
نائب رئیس کمیسیون بودجه مجلس می گوید به دلیل کاهش قیمت نفت، ورودی ارز کاهش و قیمت آن افزایش یافته...
10 سپتامبر, 2017 - 09:19
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می گوید، افت کیفی کالا و قیمت تمام شده بالا سبب شده...
10 سپتامبر, 2017 - 09:17
صفحهها
.
.
.