در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مرداد ماه امسال تولید خودروهای سواری در تمام سواریسازان داخلی با افزایش همراه بوده است.
10 سپتامبر, 2017 - 09:16
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اعلام کرد :
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ۳ خطای بانک مرکزی در جریان کاهش نرخ سود بانکی گفت: با تعیین نرخ...
10 سپتامبر, 2017 - 08:51
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: مقدمات «اعتبارسنجی مطلوب» در بانک ملی ایران در حال پیاده سازی...
10 سپتامبر, 2017 - 08:46
معاون بنیاد مسکن:
معاون امورمسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می گوید: تاکنون هیچگونه منابع مالی و تسهیلات بانکی...
10 سپتامبر, 2017 - 08:24
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از افزایش سقف صدور ضمانت نامه اعتباری برای شرکتهای تعاونی...
10 سپتامبر, 2017 - 08:19
طبق وعده دولت، تا پایان شهریورماه قرار است که سود سهام عدالت پرداخت شود؛ بر این اساس حداکثر ۱۲ روز...
10 سپتامبر, 2017 - 08:19
مدیرعامل شرکت ملی پست با انتقاد از برداشتهای سلیقهای در تعیین مصادیق قاچاق، گفت: برای پیشگیری از...
9 سپتامبر, 2017 - 15:14
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به حذف سهمیه ارز مسافرتی گفت:با حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز...
9 سپتامبر, 2017 - 15:14
نشست بررسی همکاری های تجاری ایران و پاکستان و تبادل نظر در خصوص مسائل مربوطه، با حضور دهها تاجر...
9 سپتامبر, 2017 - 14:51
منابع آگاه اعلام کردند ایران قیمت نفت صادراتی خود برای بازارهای آسیایی را 48 سنت افزایش داد.
9 سپتامبر, 2017 - 13:57
استارتاپ های قوی در زمینه کاریابی هم اکنون در سطح جهان فعال هستند ولی جای خالی این استارتاپ ها در...
9 سپتامبر, 2017 - 13:54
سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(ایران ایر) از بازگشت 11 هزار و 61 نفر از حجاج به میهن خبر...
9 سپتامبر, 2017 - 13:52
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که هند باید برای انتقال گاز ایران از طریق یک خط لوله زیر دریا و از...
9 سپتامبر, 2017 - 12:49
صادرات نفت اوپک در ماه اوت به ۲۵.۱۹ میلیون بشکه در روز رسیده که پایین ترین رقم از ماه آوریل تاکنون...
9 سپتامبر, 2017 - 12:48
صادرات آمریکا به ایران در ۷ ماهه نخست سال جاری میلادی با افت ۵۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به...
9 سپتامبر, 2017 - 11:58
معاملات قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ۹۷، از روز سه شنبه این هفته راهاندازی شده و قابل انجام خواهد...
9 سپتامبر, 2017 - 11:56
مشمولان سهام عدالت تا پایان شهریورماه امسال فرصت دارند صورتحساب خود را از سامانه سهام عدالت دریافت...
9 سپتامبر, 2017 - 11:54
مدیرعامل بانک توسعه تعاون ایران گفت، این بانک با موفقیت توانسته روابط کارگزاری با ۱۹ بانک آسیایی و...
9 سپتامبر, 2017 - 11:52
مقامات بانکی چین اعلام کردند: یوآن با ۲۳۷ نقطه پایه رشد به بیشترین سطح خود در مقابل دلار آمریکا در...
9 سپتامبر, 2017 - 11:21
آیا میدانستید اگر بر اثر انجام یکی از انواع تخلفات حادثه ساز مقصر حادثه رانندگی باشید، شرکت بیمه "...
9 سپتامبر, 2017 - 11:11
توجه به کارکرد پیشگیرانه و نقش نهاد ضمانت سپرده در جلوگیری از بروز بحرانهای بانکی، میتواند زمینه...
9 سپتامبر, 2017 - 10:56
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر از آغاز برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی با عاملیت این بانک...
9 سپتامبر, 2017 - 10:51
صفحهها
.
.
.