در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
منابع آگاه اعلام کردند ایران قیمت نفت صادراتی خود برای بازارهای آسیایی را 48 سنت افزایش داد.
9 سپتامبر, 2017 - 13:57
استارتاپ های قوی در زمینه کاریابی هم اکنون در سطح جهان فعال هستند ولی جای خالی این استارتاپ ها در...
9 سپتامبر, 2017 - 13:54
سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(ایران ایر) از بازگشت 11 هزار و 61 نفر از حجاج به میهن خبر...
9 سپتامبر, 2017 - 13:52
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که هند باید برای انتقال گاز ایران از طریق یک خط لوله زیر دریا و از...
9 سپتامبر, 2017 - 12:49
صادرات نفت اوپک در ماه اوت به ۲۵.۱۹ میلیون بشکه در روز رسیده که پایین ترین رقم از ماه آوریل تاکنون...
9 سپتامبر, 2017 - 12:48
صادرات آمریکا به ایران در ۷ ماهه نخست سال جاری میلادی با افت ۵۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به...
9 سپتامبر, 2017 - 11:58
معاملات قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ۹۷، از روز سه شنبه این هفته راهاندازی شده و قابل انجام خواهد...
9 سپتامبر, 2017 - 11:56
مشمولان سهام عدالت تا پایان شهریورماه امسال فرصت دارند صورتحساب خود را از سامانه سهام عدالت دریافت...
9 سپتامبر, 2017 - 11:54
مدیرعامل بانک توسعه تعاون ایران گفت، این بانک با موفقیت توانسته روابط کارگزاری با ۱۹ بانک آسیایی و...
9 سپتامبر, 2017 - 11:52
مقامات بانکی چین اعلام کردند: یوآن با ۲۳۷ نقطه پایه رشد به بیشترین سطح خود در مقابل دلار آمریکا در...
9 سپتامبر, 2017 - 11:21
آیا میدانستید اگر بر اثر انجام یکی از انواع تخلفات حادثه ساز مقصر حادثه رانندگی باشید، شرکت بیمه "...
9 سپتامبر, 2017 - 11:11
توجه به کارکرد پیشگیرانه و نقش نهاد ضمانت سپرده در جلوگیری از بروز بحرانهای بانکی، میتواند زمینه...
9 سپتامبر, 2017 - 10:56
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر از آغاز برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی با عاملیت این بانک...
9 سپتامبر, 2017 - 10:51
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛
سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از توقف فروش ارز با نرخ مبادله ای به...
9 سپتامبر, 2017 - 10:48
در هفته ای که گذشت فعالان بزرگ اقتصادی و صنعتی کشور هند به تهران آمدند و در دیدار و گفت وگوهای...
9 سپتامبر, 2017 - 10:43
سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران(رگولاتوری) از در دستور کار قرار گرفتن بررسی...
9 سپتامبر, 2017 - 10:35
تعداد تلفات ناشی از حوادث رانندگی براساس آمارهای موجود در شهریورماه بیش از ماه های دیگر است و تعداد...
9 سپتامبر, 2017 - 10:14
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: بخشنامه نرخ سودی بانک مرکزی از فعالیت جزیره ای بانکها جلوگیری کرد.
9 سپتامبر, 2017 - 10:12
بر اساس رای دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان مالیاتی در خصوص چگونگی اخذ مالیات از واحدهای تولیدی...
9 سپتامبر, 2017 - 09:48
عضو شورای پول و اعتبار از برخورد تنبیهی با بانکها در صورت عدم اجرای کامل بخشنامه کاهش نرخ سود...
9 سپتامبر, 2017 - 09:40
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران می گوید ۲۰ درصد از هزینه تولید هر خودرو به تامین...
9 سپتامبر, 2017 - 09:35
مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد طرح مسکن مهر در 871 شهر دارای جمعیت کمتر از 25...
9 سپتامبر, 2017 - 09:10
صفحهها
.
.
.