در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
خزانهدار کل کشور از تهیه اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ و ارسال آن به هیات دولت خبر داد.
6 سپتامبر, 2017 - 11:40
بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات...
6 سپتامبر, 2017 - 11:32
قیمت نفت برنت امروز ۱۹ سنت، معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۵۳ دلار و ۱۹ سنت رسید.
6 سپتامبر, 2017 - 11:29
بر اساس آمارهای تجارت خارجی، صادرات ایران به عراق در طی دو سال گذشته با افت ۳۵۰ میلیون دلاری مواجه...
6 سپتامبر, 2017 - 11:24
بر اساس اعلام مرکز امار ایران، در سه ماه نخست سال جاری رشد اقتصادی بدون نفت، ۶.۵ درصد و رشد اقتصادی...
6 سپتامبر, 2017 - 11:22
بامشارکت بانک قرض الحسنه رسالت وسازمان مناطق آزاد چابهار
باهمکاری بانک قرض الحسنه رسالت وسازمان مناطق آزاد چابهار خانه توسعه در منطقه تیس راه اندازی می شود.
6 سپتامبر, 2017 - 11:19
رییس اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن با تشریح دو مزیت پراخت به موقع اقساط تسهیلات مسکن گفت:...
6 سپتامبر, 2017 - 11:16
براساس جزئیات طرح رجیستری گوشی موبایل، رجیستری در سه اپراتور سراسری همراه اول، ایرانسل و رایتل...
6 سپتامبر, 2017 - 11:12
تارنمای تجاری شبکه خبری سی ان ان موسوم به سی ان ان مانی، گزارش داد: ایران که زمانی به خاطر تحریم...
6 سپتامبر, 2017 - 11:10
توان شرکت بیمه کوثر در پرداخت خسارت های احتمالی و ایفای تعهدات در مقابل بیمه گذاران افزایش یافت...
6 سپتامبر, 2017 - 11:07
یک عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به جلسه روز گذشته (سهشنبه) این شورا، گفت: در این جلسه به صورت...
6 سپتامبر, 2017 - 10:57
یک دکتری اقتصاد گفت: کاهش نرخ تسهیلات بانکی قدمی برای خروج اقتصاد از رکود است.
6 سپتامبر, 2017 - 10:56
تحقیقات بانکداری اسلامی تاکنون بیشتر به ابعاد بانکداری تجاری منطبق با شریعت پرداخته و مقوله تنظیم...
6 سپتامبر, 2017 - 10:39
رییس کانون بانکهای خصوصی تاکید کرد:
رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، بر رفع تنگنای مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و تعدیل...
6 سپتامبر, 2017 - 10:37
وزیر اقتصاد اعلام کرد :
وزیر اقتصاد در نشست هیات سرمایهگذاری خارجی، بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزار اوراق...
6 سپتامبر, 2017 - 10:34
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ سود بانکی و سود دریافتی از دریافت کنندگان تسهیلات به...
6 سپتامبر, 2017 - 10:30
بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن قیمت 28 واحد پولی...
6 سپتامبر, 2017 - 10:25
براساس آمارهای به دست آمده در سال گذشته جمعیت کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ رقمی در حدود یک میلیون و ۶۰۰...
6 سپتامبر, 2017 - 10:19
نخستین بیمهنامه بیمه سرمد در رشته عمر و سرمایه گذاری در شعبه خراسان شمالی (اترک) صادر شد.
6 سپتامبر, 2017 - 09:46
عضو تشخیص مصلحت نظام:
عضو تشخیص مصلحت نظام ضمن بیان اینکه امروز باید سود بانکی واقعی باشد، گفت: متاسفانه بانک های ما در...
6 سپتامبر, 2017 - 09:43
عضو کمیسیون بودجه مجلس، افزایش قیمت طلا و ارز در روزهای اخیر را تشریح کرد.
6 سپتامبر, 2017 - 09:39
شركت شوفاژ کار در استان قزوین با بهره مندي از تسهيلات بانك صنعت و معدن به بهره برداري می رسد.
6 سپتامبر, 2017 - 09:36
صفحهها
.
.
.