در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل بانک انصار مطرح کرد:
مدیرعامل بانک انصار گفت: کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، باعث تقویت واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط می...
4 سپتامبر, 2017 - 13:48
مهلت بانک ها برای جذب سپرده های دقیقه نودی و تبدیل سپرده های کوتاه مدت به یکساله در حالی به پایان...
4 سپتامبر, 2017 - 13:45
رییس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع برق و آب وزارت نیرو اعلام کرد: طرح ارتقای 2 نیروگاه شهید...
4 سپتامبر, 2017 - 13:38
شرکت سامسونگ الکترونیکس فناوری انقلابی کوییک درایو (QuickDrive) را برای ماشین لباسشوییهای این برند...
4 سپتامبر, 2017 - 13:36
آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا اعلام شد.
4 سپتامبر, 2017 - 13:23
گمرک ایران مهلت ترخیص محمولههای برنج وارداتی را تا ۱۷ شهریورماه اعلام کرد.
4 سپتامبر, 2017 - 13:21
آمارهای پنج ماهه سازمان راهداری نشان از رشد ۲۴ درصدی ترانزیت از ابتدای امسال دارد.
4 سپتامبر, 2017 - 13:20
شش شعبه بانک اقتصادنوين در شهر تهران در آستانه عيد سعيد غديرخم اسکناس نو توزيع ميکنند.
4 سپتامبر, 2017 - 13:05
مدرسه بانك اقتصادنوين در شهرستان زيرکوه استان خراسان جنوبي مورد بهرهبرداري قرار گرفتهمزمان با عيد...
4 سپتامبر, 2017 - 13:03
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران از ابتدای طرح ضربتی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تا...
4 سپتامبر, 2017 - 13:01
بانک مرکزی با هدف تعميق و پيادهسازي مفاهيم نوين نظارت بانکي در نظام بانکي کشور و تسهيل اجراي...
4 سپتامبر, 2017 - 12:58
وزیر ارتباطات با بیان اینکه نظام تعرفه گذاری اینترنت در کشور دارای اشکال است، گفت: عزم ما بر اصلاح...
4 سپتامبر, 2017 - 12:48
یکی از مدیران بی .ام .و به خودروسازان داخلی توصیه کرد تنها شانس شما حضور در بازارهای چین، هند و...
4 سپتامبر, 2017 - 12:44
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در چهار سال گذشته با اقدامات وزارت راه و شهرسازی در دو مسیر...
4 سپتامبر, 2017 - 12:38
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران گفت که با پی گیری های صورت گرفته در دولت تدبیر...
4 سپتامبر, 2017 - 12:34
خودروهای فاقد معاینه فنی هستند، روزی 50 هزار تومان جریمه می شوند. شاید این جریمه در آینده به دستشان...
4 سپتامبر, 2017 - 12:23
رییس پلیس راهور پایتخت تاکید کرد: ورود کامیون به مناطق 1 و 12 شهرداری تهران به صورت دائمی ممنوع شد...
4 سپتامبر, 2017 - 12:18
صادرات غیرنفتی ایران به چین طی دولت یازدهم ۱۳ میلیارد دلار افزایش یافت.
4 سپتامبر, 2017 - 12:11
براساس اعلام شرکت شاپرک، در بهمن ماه ۱۳۹۵ ارزش تراکنشهای شاپرک ۱۰.۷۰ درصد از کل نقدینگی بوده است...
4 سپتامبر, 2017 - 12:06
رئیس سازمان برنامه و بودجه:
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه آییننامههای برنامه ششم توسعه با قید فوریت در اسرع...
4 سپتامبر, 2017 - 11:54
موسسه اعتباری نور در حال حاضر، به لحاظ حجم منابع از حدود 30 بانک و موسسه در رتبه دوازدهم شبکه بانکی...
4 سپتامبر, 2017 - 11:49
نماینده مردم خوزستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بانکها نقش اساسی و کلیدی در حوزه اشتغال...
4 سپتامبر, 2017 - 11:47
صفحهها
.
.
.