در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت به مناسبت فرارسیدن روز درختکاری وهفته منابع طبیعی، چهار اصله نهال...
9 مارس, 2023 - 15:16
بانک اقتصادنوین به عنوان یکی از بانک های عامل شرکت ایران خودرو برای معرفی حساب وکالتی در طرح فروش...
9 مارس, 2023 - 14:48
با حضور سید محمود احمدی رئیس هیئتمدیره، امیرعباس هاشمینژاد، نائب رییس هیئتمدیره، فریدون رشیدی...
9 مارس, 2023 - 14:37
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از معرفی بیش از ۱۰هزار نفر از اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآنی در...
9 مارس, 2023 - 14:28
سرپرست معاونت فنی بیمه آسماری:
علی اسکندری، سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه آسماری نگاهی چند وجهی به فعالیت بنگاه دارد. از نگاه وی...
9 مارس, 2023 - 14:26
مدیرعامل بانک:
همزمان با فرارسیدن نیمه شعبان و میلاد باسعادت امام عصر عجلالله تعالی فرجه الشریف، اداره کل...
9 مارس, 2023 - 14:19
نخستین جشنواره کارآفرینی ایثارگران با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و...
9 مارس, 2023 - 14:11
بانک آینده با هدف ارزشآفرینی برای مشتریان و حمایت از دارندگان حسابهای وکالتی نزد خود، طرح اعتباری...
9 مارس, 2023 - 13:55
در آستانه میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سامانه «ضیافت» با حضور مدیرعامل، اعضای هیات...
9 مارس, 2023 - 13:48
وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جادهای به صورت پلکانی عمل کند تا حقوق کاربرانی که...
9 مارس, 2023 - 13:40
قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا گفت: با وجود رشد هشت درصدی تجارت ایران و قاره و آفریقا در ۱۱...
9 مارس, 2023 - 13:38
امروز نماد معاملاتی شمش طلا جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی گشایش یافته و آماده انجام معاملات...
9 مارس, 2023 - 13:31
علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن به مناسبت ولادت با سعادت امام زمان (عج) پیام تهنیتی صادر...
8 مارس, 2023 - 15:17
عرضه و فروش ارز ، امروز۱۷ اسفند ماه در صرافی ملی ایران انجام خواهد شد.
8 مارس, 2023 - 08:50
مدیر بیمههای آتش سوزی بیمه رازی:
مدیر بیمههای آتش سوزی بیمه رازی گفت: در پی دغدغههای خانوادهها برای ایام عید نوروز طرح بیمه آتش...
7 مارس, 2023 - 19:13
آیین بازگشایی شعبه ولیعصر – طالقانی بانک پارسیان در محل مجتمع نور و با طراحی مدرن و فضایی مناسبتر...
7 مارس, 2023 - 19:05
قائم مقام مدیرعامل بیمه “ما” با بیان این نکته که از ماه های ابتدای سال آینده، بیمه “ما” نخستین...
7 مارس, 2023 - 18:59
سخنگوی اقتصادی دولت:
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سه دسته ورودی جدید در کنار مسیر سنتی صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور،...
7 مارس, 2023 - 18:48
رویداد بین المللی رادمان با هدف جذب ایدههای نوآورانه در راستای حل مسائل و چالشهای اجتماعی با...
7 مارس, 2023 - 18:43
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی:
بنیادی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در آخرین پویش فناورانه "سه شنبه های نوآرانه صنعت بیمه" سال 1401...
7 مارس, 2023 - 18:35
عضو هیأت مدیره بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت که کیوبانک یک بسته فرهنگی - اقتصادی است و در ساختار...
7 مارس, 2023 - 18:11
در مراسم سالروز تاسیس سندیکای بیمهگران؛
رئیس شعبه انزلی بیمه حافظ در مراسم سالروز تاسیس سندیکای بیمه گران ایران به عنوان یکی از دبیران برتر...
7 مارس, 2023 - 18:02
صفحهها
.
.
.