در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به مسعود بادین مدیرعامل بیمه آسیا،...
7 مارس, 2023 - 09:56
مدیرعامل بیمه رازی عنوان کرد:
مدیرعامل بیمه رازی با تاکید بر اینکه مدیران استانی در سطح شعب باید مشاور بیمهگذاران باشند، گفت:...
7 مارس, 2023 - 09:43
مسابقات تورجهانی تنیس با حضور بیش از ۹۰ ورزشکار خارجی از ۲۲ کشور جهان با حمایت بانک سامان در جزیره...
7 مارس, 2023 - 09:31
گفت وگوی اختصاصی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی با مجله پیام بیمه ایران با موضوع شبکه نمایندگان...
7 مارس, 2023 - 09:22
بررسی بودجه ۱۴۰۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۴۰۲ را تعیین کرده و همچنین به صورت...
7 مارس, 2023 - 09:18
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه در حال حاضر، زیرساختهای لازم برای بورسی شدن شرکتها،...
7 مارس, 2023 - 09:15
مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرد:
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه ارزش سرمایهگذاری پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی که...
7 مارس, 2023 - 09:12
بیمه آسیا، سامانه هوشمند صدورآنلاین بیمه نامه را همزمان با بهره برداری از سایت تخصصی بیمه های زندگی...
6 مارس, 2023 - 23:48
با حضور رییسکل سازمان امور مالیاتی؛
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور از افتتاح بزرگترین پارک مالیاتی کشور در راستای ترویج فرهنگ...
6 مارس, 2023 - 23:25
بررسی بودجه ۱۴۰۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی به...
6 مارس, 2023 - 23:24
مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام) برگزار می شود.
6 مارس, 2023 - 23:03
به دلیل انجام نرخ شکنی؛
شرکت بیمه دی در نامهای به سایتهای بیمهای ازکی، بیمه بازار، بیمه دات کام، آسان بیمه، آیتول و...
6 مارس, 2023 - 22:54
در سفر رییس جمهوری به استان بوشهر؛
طرح شرکت مهندسی نانوحسگرها در سفر رییس جمهوری به استان بوشهر و با تأمین مالی بانک صنعت و معدن در...
6 مارس, 2023 - 18:38
مدیرعامل بانک خبر داد:
تفاهم نامه همکاری بانک رفاه کارگران و شرکت سنگآهن مرکزی ایران امضاء شد.
6 مارس, 2023 - 18:33
سرپرست بانک ملی ایران، همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری نسبت به کاشت چند اصله نهال اقدام...
6 مارس, 2023 - 18:25
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفند ماه) با یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان...
6 مارس, 2023 - 18:23
قیمت هر اسکناس دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ۴۳ هزار و ۴۴۲ تومان و نرخ حواله دلار...
6 مارس, 2023 - 18:22
اولین پذیرهنویسی اوراق قرضالحسنه بازار سرمایه در همایش ملی قرضالحسنه با حضور وزیر اقتصاد رونمایی...
6 مارس, 2023 - 18:17
مدیرعامل بانک ملت به مناسبت روز درختکاری، یک اصله نهال مثمر در محل ساختمان مرکزی این بانک غرس کرد.
6 مارس, 2023 - 17:57
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، مدیرعامل، رئیس هیئتمدیره و جمعی از مدیران ارشد بانک دی...
6 مارس, 2023 - 17:53
فرخ نژاد مدیرعامل بانک کشاورزی، همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری و به منظور پاسداشت فرهنگ...
6 مارس, 2023 - 17:45
از ابتدای امسال تا 14 اسفند انجام شد؛
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال تا 14 اسفندماه سال جاری به یک میلیون و 889...
6 مارس, 2023 - 17:17
صفحهها
.
.
.