در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
دوازدهمین هفته از این پویش با معرفی سامانه های مبتنی بر فناوری بیمه ایران و شرکت دانش بنیان سناپ(...
6 مارس, 2023 - 17:11
موسسه اعتباری ملل در بهمن ماه مبلغ ۲۱۰/ ۱۰۵ میلیون ریال وام ودیعه مسکن مستاجران پرداخت کرد.
6 مارس, 2023 - 17:00
ششمین جلسه کارگروه کمیسیون آموزشی بانکها به میزبانی اداره کل آموزش بانک ملی ایران برگزار شد.
6 مارس, 2023 - 16:58
نشست هم اندیشی تدوین مدل برنامه ریزی عملیاتی شرکت بیمه اتکایی ایران معین برگزارشد.
6 مارس, 2023 - 16:53
شرکت بیمه رازی در یک سال اخیر بیش از 23 میلیارد تومان خسارت در رشته آتش سوزی پرداخت کرده که تنها یک...
6 مارس, 2023 - 16:48
بورس کالای ایران با صدور اطلاعیههای جداگانه از پذیرش ۴ خودرو جدید متعلق به ۴ شرکت در این بورس خبر...
6 مارس, 2023 - 16:44
شکوفایی فضای اقتصادی کشور در گرو بهره گیری از ظرفیت های بیمه ای در حوزه های گوناگون از جمله پایش...
6 مارس, 2023 - 16:33
اولین کارگروه تخصصی کیفیت آمارهای رسمی بیمه مرکزی در اجرای بند «الف» از ماده (۶) «قانون برنامه ملّی...
6 مارس, 2023 - 16:22
بانک ایران زمین ساعات کاری سامانه های ساتنا و پایا در هفته پایانی سال جاری (روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹...
6 مارس, 2023 - 15:20
عضو هیات عامل و معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران از راه اندازی «اتاق فکر» در...
6 مارس, 2023 - 15:15
شبکه فروش یکی از مهمترین ارکان صنعت بیمه است که با ایجاد پلی ارتباطی میان شرکت بیمهگر و بیمه...
6 مارس, 2023 - 15:12
سامانه خرید آنلاین بیمه نامه شرکت بیمه تعاون آغاز به کار کرد.
6 مارس, 2023 - 15:02
در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.
6 مارس, 2023 - 14:53
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی در ادامه سفرهای استانی خود، یکشنبه چهاردهم اسفند ۱۴۰۱ به تبریز...
6 مارس, 2023 - 14:44
به میزبانی پژوهشكده بیمه
اولین جلسه از سلسله نشستهای هماندیشی نمایندگان علمی صنعت بیمه با حضور محمدمهدی عسگری رئیس...
6 مارس, 2023 - 14:37
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان هفته دوم...
6 مارس, 2023 - 14:29
وزیر اقتصاد در نخستین همایش ملی قرض الحسنه:
وزیر اقتصاد با تاکید بر فراهم شدن دسترسی همه مردم به منابع بانکی یادآور شد که یکی از مشکلات...
6 مارس, 2023 - 14:00
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) با ۱۰هزار و ۲۷۶ واحد کاهش در...
6 مارس, 2023 - 13:45
برای اولین بار در بیمه آرمان ، طرح آرسام که شامل بیمه نامه های مسئولیت هیئت مدیره در قبال ساکنین و...
6 مارس, 2023 - 13:28
بانک کارآفرین بهعنوان نخستین بانک خصوصی موفق شد تا استاندارد آموزشی بینالمللی ایزو ۲۹۹۹۳ را...
6 مارس, 2023 - 13:11
بانک سرمایه همزمان با ۱۴ اسفندماه، روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه، خدمت جدید تسهیلاتی خود را معرفی کرد.
6 مارس, 2023 - 13:07
در همایش سراسری مدیران بانک سینا و با حضور اعضای هیئتمدیره از «طرح راهبردی کسبوکار» این بانک به...
6 مارس, 2023 - 12:58
صفحهها
.
.
.