در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک آینده در راستای ارزشآفرینی برای مشتریان، سهامداران و جامعه در سال ۱۴۰۱، تمرکز ویژهای بر...
28 فوریه, 2023 - 17:52
ارایه محصولات فناورانه توسط شرکت بیمه پاسارگاد با استفاده از خدمات و ابزارهای نوین از رویکرد های...
28 فوریه, 2023 - 17:49
نهم اسفند ۱۴۰۱؛
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز (سهشنبه، نهم اسفند ماه) با ۴۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به...
28 فوریه, 2023 - 17:46
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا اعلام کرد بر اساس رصد فضای مجازی و شکواییههای قضائی واصله به...
28 فوریه, 2023 - 17:43
به اطلاع تمام مشتریان میرساند با توجه به توافق بانک پاسارگاد و وزارت صنعت معدن و تجارت، امکان...
28 فوریه, 2023 - 17:36
شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) به منظور رعایت آئین نامه شماره ۹۷ مصوب شورای عالی بیمه و با هدف تمرکز...
28 فوریه, 2023 - 17:29
امکان ایجاد حساب وکالتی در بانک دی برای ثبتنام در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی وزارت صمت فراهم...
28 فوریه, 2023 - 17:10
بلومبرگ:
عراق به عنوان جدیدترین کشور خاورمیانه به سمت تجارت با ارزهای دیگر روی آورده است که تحول مهمی در...
28 فوریه, 2023 - 17:06
یازدهمین جلسه کمیته مضمون استراتژیک بانکداری جامع با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور...
28 فوریه, 2023 - 17:04
با توجه به تعطیلی چهارشنبه هفته آینده
بورس کالای ایران با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه هفته آینده (۱۷ اسفند)، نحوه عرضه کالاها و محصولها...
28 فوریه, 2023 - 17:01
کنگره بین المللی پزشکی به میزبانی جزیره کیش با محوریت "کاربرد تکنولوژی های نوین سلول های بنیادی و...
28 فوریه, 2023 - 16:54
مدیرعامل شرکت ملی نفت عنوان کرد:
مصوبه ضوابط اجرایی راهاندازی انتشار گواهی سپرده کالایی نفت و معاملات مربوط به آن در بورس انرژی...
28 فوریه, 2023 - 16:51
نشست مشترک شعبه شاهرود با نمایندگان و اعضای شبکه فروش شهرهای شاهرود، میامی و دامغان برگزار شد.
28 فوریه, 2023 - 16:37
بانک ایران زمین به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی در حوزه فناوری اطلاعات و در ۳ شاخه کارشناس...
28 فوریه, 2023 - 16:17
بانک کارآفرین ضامن صکوک اجاره شرکت ریلپرداز نوآفرین (سهامی عام) به مبلغ دو هزار میلیارد ریال شد.
28 فوریه, 2023 - 16:08
امکان افتتاح حساب وکالتی ویژه خرید خودروهای وارداتی در موسسه اعتباری ملل فراهم شد.
28 فوریه, 2023 - 16:04
جزئیات عرضههای کامیون و کامیونت در روز دوشنبه هفته آینده (۱۵ اسفند) اعلام شد.
28 فوریه, 2023 - 15:39
با اعلام سازمان خصوصیسازی؛
دو بلوک ۶.۲ و ۵.۲ درصدی شرکت «هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس» و «فولاد مبارکه» برای فروش در روزهای...
28 فوریه, 2023 - 15:33
امروز قیمت دلار در بازار مبادله به ۴۳۳۷۳ تومان رسید.
28 فوریه, 2023 - 15:26
"شرکت فناوری هوشمند شبکه زر" در گواهی های صادره خود برای اوراق سپرده صادره، واحد صدور بیمه را "...
28 فوریه, 2023 - 15:18
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از موسی رضایی، مدیرعامل بیمه البرز به خاطر...
28 فوریه, 2023 - 14:31
بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون تا پایان شهریورماه امسال ۵۰۰ هزار نفر به جمع بیمه شدگان...
28 فوریه, 2023 - 14:15
صفحهها
.
.
.