در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
امروز قیمت دلار در بازار مبادله به ۴۳۳۷۳ تومان رسید.
28 فوریه, 2023 - 15:26
"شرکت فناوری هوشمند شبکه زر" در گواهی های صادره خود برای اوراق سپرده صادره، واحد صدور بیمه را "...
28 فوریه, 2023 - 15:18
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از موسی رضایی، مدیرعامل بیمه البرز به خاطر...
28 فوریه, 2023 - 14:31
بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون تا پایان شهریورماه امسال ۵۰۰ هزار نفر به جمع بیمه شدگان...
28 فوریه, 2023 - 14:15
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سهشنبه، ۹ اسفندماه) با ۲۹ هزار و ۵۰ واحد افزایش در...
28 فوریه, 2023 - 14:02
اختتامیه نخستین جشنواره ملی علمی، فرهنگی-هنری قرضالحسنه با حضور مقامات عالی دولت در روز ۱۴ اسفند...
28 فوریه, 2023 - 13:54
رئیس کمیته اسکان و خدمات رفاهی ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی 1402 با حضور در برنامه زنده صبحگاهی...
28 فوریه, 2023 - 13:50
بانک تجارت از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمنماه ۱۲۰ هزار و ۹۴۲ فقره وام قرضالحسنه ازدواج و ۸۵ هزار...
28 فوریه, 2023 - 13:31
مراسم تقدیر از برندگان مسابقات ورزشی بانک قرضالحسنه مهر ایران با حضور «سید سعید شمسینژاد»...
28 فوریه, 2023 - 13:21
بانک ایران زمین در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی خود و یاری به هموطنان زلزله زده در شهرستان خوی،...
28 فوریه, 2023 - 13:08
موسی رضایی، مدیرعامل بیمه البرز از حوزه های ستادی، فنی و شعب تهران بازدید کرد.
28 فوریه, 2023 - 13:00
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از پروژه پدیده کیش، بر ضرورت دریافت مجوزهای لازم در راستای...
28 فوریه, 2023 - 12:47
در اجرای تبصره 6 قوانین بودجه سال های 1400 و 1401 مالیات متعلق به خودروها و واحدهای مسکونی و باغ...
28 فوریه, 2023 - 12:41
سخنگوی دولت:
سخنگوی دولت با بیان اینکه از ابتدای امسال ۶۳ میلیارد دلار و ۳۵ درصد بیش از سال گذشته تأمین ارز صورت...
28 فوریه, 2023 - 12:30
کارگاه آموزشی گزارشگری مالی قراردادهای بیمه، الزامات جدید، چالشها و راهکارها، با مشارکت حضوری و...
28 فوریه, 2023 - 12:22
در سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری، از ۵ رئیس شعبه برتر بانک قرضالحسنه...
28 فوریه, 2023 - 12:11
با ابلاغ وزارت صمت و تعیین بانک کارآفرین بعنوان بانک منتخب برای متقاضیان خرید خودرهای وارداتی، تا...
28 فوریه, 2023 - 12:01
اختصاصی
بانک تجارت با تامین مالی پروژههای مهم صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بانک پیشرو در این صنعت شناخته می...
28 فوریه, 2023 - 11:20
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا...
28 فوریه, 2023 - 11:09
عسل اشتری:
سرپرست بیمه های مسئولیت و مهندسی بیمه تعاون، در یادداشتی به تشریح حقوق مالکیت فکری و نقش بیمه در...
28 فوریه, 2023 - 11:00
قیمت بیتکوین (BTC) در ۲۱ فوریه به بالای ۲۵هزار دلار رسید و از اول سال تا به امروز ۵۳ درصد افزایش...
28 فوریه, 2023 - 10:46
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه یک تجدید ساختاری در طبقهبندی بازارهای بورس و...
28 فوریه, 2023 - 10:42
صفحهها
.
.
.