در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاون مدیر کل دفتر برنامهریزی و امور فنی بیمه مرکزی توضیحاتی را درمورد شرایط بیمه صندوق امانات...
19 فوریه, 2023 - 10:11
شرکت آی بی شاپ در راستای تکمیل زنجیره خدمات مالی به سرمایه گذاران ، طرح فروش اقساطی بیمه شخص ثالث...
19 فوریه, 2023 - 10:03
غرفه بانک دی در روز پایانی چهارمین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و...
19 فوریه, 2023 - 09:56
آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی عسگری مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به همراه جمع...
19 فوریه, 2023 - 09:52
تیم کشتی آزاد بانک شهر ایران با برتری قاطع، مقابل نماینده روسیه در مسابقات جام باشگاه های جهان...
19 فوریه, 2023 - 09:47
جلسه بررسی عملکرد شعب مستقل با حضور مدیرعامل بانک دی در روز جمعه ۲۸ بهمن ماه برگزار شد.
19 فوریه, 2023 - 09:42
سمینار یک روزه با محوریت "دیپلماسی اقتصادی در مناطق آزاد، جهت گیری سرمایه گذاری، مقررات و قوانین،...
18 فوریه, 2023 - 17:44
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی "دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع سرمایه گذاری و اقتصاد دانش بنیان...
18 فوریه, 2023 - 14:28
مجمع عمومی عادی انجمن روابط عمومی ایران به منظور انتخاب اعضا هیأت مدیره و بازرس روز چهارشنبه ۲۶...
18 فوریه, 2023 - 14:19
معاون نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: در حوزه مناطق آزاد نیاز به نگاه جزیره ای و غیر جزیره ای...
17 فوریه, 2023 - 19:45
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در بازدید از پایانه جدید فرودگاه کیش این پروژه...
17 فوریه, 2023 - 19:41
رييس کل سازمان خصوصی سازی تسری قواعد و قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد را از چالش ها و مشکلات این...
17 فوریه, 2023 - 19:39
سادات نجفی اجرایی نشدن قوانین مناطق آزاد را منجربه عدم دستیابی به اهداف تعیین شده عنوان کرد و بر...
17 فوریه, 2023 - 19:32
مسیح اله صفا گفت: بخش خصوصی خواهان اجرایی شدن کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و...
17 فوریه, 2023 - 19:28
رییس مرکز پژوهش های مجلس "دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع سرمایه گذاری و اقتصاد دانش بنیان" را سه...
17 فوریه, 2023 - 19:22
رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام رویکرد حاکم بر مناطق آزاد را "مرکز محور" عنوان کرد که...
16 فوریه, 2023 - 18:48
معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه دیدار با نجارزاده سرپرست بانک ملی ایران، بر سر گلزار شهدای بانک...
16 فوریه, 2023 - 18:43
مدیرعامل بیمه کوثر بیان کرد:
نواندیشی، نوآفرینی و هوشمندسازی در تمام ابعاد صنعت بیمه باید به عنوان یک ضرورت مدنظر قرار گیرد و...
16 فوریه, 2023 - 18:31
مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرمایه گذاری کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس و...
16 فوریه, 2023 - 18:23
رییسکل سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد؛
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، آیین نامه اجرایی موضوع ماده (11) قانون مالیات...
16 فوریه, 2023 - 18:19
همزمان با برگزاری چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و...
16 فوریه, 2023 - 18:18
بازیکنان تیم فوتسال مردان بیمه البرز کاپ اخلاق مسابقات فوتسال دومین جشنواره ورزشی صنعت بیمه را از...
16 فوریه, 2023 - 18:15
صفحهها
.
.
.