در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سهشنبه، ۲۷ دیماه) با ۶ هزار و ۳۷۳ واحد افزایش در...
17 ژانویه, 2023 - 14:04
هشتمین رویداد بزرگ فناوری های مالی ایران، با حضور مدیرعامل بانک ملت به صورت رسمی افتتاح شد و آغاز...
17 ژانویه, 2023 - 13:30
بانک آینده به عنوان پیشرو در صدور «سفته و برات الکترونیکی»، با ایجاد این خدمت جدید، دسترسی مردم و...
17 ژانویه, 2023 - 13:22
بانک اقتصادنوین در ۹ ماهه سال جاری چهار هزار و ۱۹۳ فقره تسهیلات قرضالحسنه بیش از چهارهزار و ۴۶۵...
17 ژانویه, 2023 - 13:13
رئیس هیئت مدیره بیمه معلم کاهش وابستگی به پرتفوی های سهامداری را از برنامه های بیمه معلم دانست و...
17 ژانویه, 2023 - 13:06
رئیسکل بانک مرکزی در دیدار هیئت بانکی و اقتصادی روسیه به ریاست ایگور لویتین دستیار ولادیمیر پوتین...
17 ژانویه, 2023 - 12:49
مدیران عامل ایران خودرو و سایپا طی نامهای به سازمان بورس، بر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا تاکید...
17 ژانویه, 2023 - 12:39
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:
سعید پورزادی در بازدید های دوره ای خود ضمن در جریان قرار گرفتن از پیشرفت پروژه ها، از مراحل پایانی...
17 ژانویه, 2023 - 12:29
تالارهای مختلف بورس کالای ایران روز سه شنبه ۲۷ دی ماه میزبان عرضه ۵۷۰ هزار و ۹۹۶ تن انواع کالا و...
17 ژانویه, 2023 - 11:27
سرپرست بانک عنوان کرد:
سرپرست بانک مسکن از رشد 170 درصدی پرداخت تسهیلات این بانک در سال 1401 خبر داد.
17 ژانویه, 2023 - 11:07
هلدینگ مکس در ویژه نامه ای به بازار جهانی صنعت اینشورتک با نیم نگاهی به قوانین و بازیگران این صنعت...
17 ژانویه, 2023 - 11:01
در نشست مشترک مدیران ارشد بانک ملی ایران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر توسعه روابط و...
17 ژانویه, 2023 - 10:51
کاربران و مشتریان بانک صادرات می توانند از این پس با استفاده از سان اقدام به انجام کارت به کارت...
17 ژانویه, 2023 - 10:43
در سه شنبه های نوآورانه این هفته ی صنعت بیمه، سامانه ها و محصولات نوین شرکت بیمه پارسیان و سامانه...
17 ژانویه, 2023 - 10:31
با حکم رئیسکل بانک مرکزی؛
فرزین رئیسکل بانک مرکزی، فرشاد محمدپور را به سمت معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی منصوب...
17 ژانویه, 2023 - 10:16
مانده کل تسهيلات اعطايي به شرکت های دانش بنيان در پايان آذر 1401 نسبت به آذر 1400 معادل 152 درصد...
17 ژانویه, 2023 - 10:07
رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت در هشتمین نمایشگاه تراکنش ایران به عنوان چهره ماندگار نظام بانکی...
17 ژانویه, 2023 - 09:50
بانک تجارت در راستای کاهش هزینهها، ارتقاء سطح امنیت و افزایش رضایت مشتریان، امکان ارائه خدمات...
17 ژانویه, 2023 - 09:38
با رای کمیته فنی و رای هیات داوران هشتمین رویداد بزرگ فناوریهای مالی ایران، اپلیکیشن بانک پلاس...
17 ژانویه, 2023 - 09:19
وزیر نفت اعلام کرد:
وزیر نفت با بیان اینکه در بعضی از روزهای دیماه ۱۴۰۱ مصرف روزانه بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده...
17 ژانویه, 2023 - 09:13
برنامه برگزاری مسابقات دومین جشنواره ورزش صنعت بیمه توسط شورای ورزش این صنعت اعلام و طی مراسمی...
16 ژانویه, 2023 - 17:39
هفدهمین کارگاه آموزشی جنگ شناختی و جهاد تبیین با حضور دبیر کمیته پدافند غیرعامل بانک ملی ایران و...
16 ژانویه, 2023 - 17:34
صفحهها
.
.
.