در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نشست هماندیشی شعبه گرگان بیمه دانا با مدیران ارشد آموزش و پرورش شهرهای استان گلستان برگزار شد.
20 دسامبر, 2022 - 09:30
حجم عملیات بانک توسعه تعاون در اجرای طرح های ملی و اشتغال زایی همواره تصاعدی بوده است و مجموعه...
20 دسامبر, 2022 - 09:24
تاکنون ۵۵۸ شعبه بانک ملی ایران در ۲۵ استان کشور به سامانه نوبت دهی هوشمند و غیرحضوری این بانک متصل...
20 دسامبر, 2022 - 09:15
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
نماینده مردم داراب و زرین دشت و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، بانک کشاورزی را خط مقدم بخش...
19 دسامبر, 2022 - 15:16
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه، ۲۸ آذرماه) با ۶۷۵ واحد افزایش در ارتفاع یک...
19 دسامبر, 2022 - 14:58
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سیمان کشور عنوان کرد:
حمید فرمانی گفت: با عرضه سیمان در بورس کالا دیگر مجبور نیستیم برای دریافت وجه ریالی محصولات فروخته...
19 دسامبر, 2022 - 14:49
فاضلیان بیان کرد: کفه ترازوی معرفی و انعقاد قرارداد پروژههای نهضت ملی مسکن به سمت خودمالکان سنگینی...
19 دسامبر, 2022 - 14:37
شرکت بیمه آرمان از طریق جذب نیروهای متخصص و اتخاذ راهبردی مدرن و برنامهریزی دقیق در حال ارائه...
19 دسامبر, 2022 - 14:25
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از تشکیل هفته های فرهنگی در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری...
19 دسامبر, 2022 - 14:22
یلدای خودرویی در بورس کالا؛
تالار خودرو بورس کالا چهارشنبه ۳۰ آذر میزبان عرضه ۴ هزار دستگاه خودرو است؛ به طوریکه ۲ هزار دستگاه...
19 دسامبر, 2022 - 14:10
رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد سازمان بورس؛
ساختار کمیتههای حسابرسی در راستای اجرای دقیق دستورالعمل حاکمیت شرکتی و عزم جدی سازمان بورس در...
19 دسامبر, 2022 - 14:03
بیمه ایران استان هرمزگان برای یک پرونده دیه، بیش از ۲۵ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد.
19 دسامبر, 2022 - 13:46
رضایت مشتریان اولویت اصلی بیمه رازی
مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به دستاوردهای بیمه رازی در دو سال اخیر گفت: بیمه رازی به عنوان یکی از...
19 دسامبر, 2022 - 13:37
از پژوهشگران برتر بانک های عضو شورای هماهنگی تقدیر شد.
19 دسامبر, 2022 - 13:20
مهلت ثبتنام بازنشستگان کشوری برای بهرهمندی از بیمه تکمیلی عمر و حادثه بیمه ملت که از سیزدهم...
19 دسامبر, 2022 - 13:09
سازمان منطقه آزاد کیش به بومیان متقاضی ایجاد "خانه مسافر" که در بافت تاریخی کیش سکونت دارند؛ مجوز...
19 دسامبر, 2022 - 13:01
رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر مطالبه عمومی جامعه در خصوص برخورد قاطعانه و بدون...
19 دسامبر, 2022 - 12:54
در مهر ماه امسال رخ داد؛
بانک مرکزی اعلام کرد: خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه سال...
19 دسامبر, 2022 - 11:32
شرکت سهامی بیمه ایران به مناسبت هفته ملی حمل و نقل و رانندگان نخستین برنامه زنده خود را از طریق...
19 دسامبر, 2022 - 11:19
به منظور افزایش امینت و حفظ حریم خصوصی و نیز تقویت زیرساخت های فنی و سیستمی جهت تبادل اطلاعات، ضمن...
19 دسامبر, 2022 - 11:10
روزانه در روستاها از طریق تمام درگاههای فعال بانکی، سه میلیون تراکنش بانکی انجام میشود.
19 دسامبر, 2022 - 10:54
طی مراسمی با حضور رئیس پژوهشکده بیمه، مشاور بینالملل رئیس پژوهشکده، دبیران علمی و اجرایی همایش...
19 دسامبر, 2022 - 10:44
صفحهها
.
.
.