در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
یازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی هوایی کیش در حالی برگزار شد که گروه مپنا برای اولین بار یک موتور...
17 دسامبر, 2022 - 14:41
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (شنبه، ۲۶ آذرماه) با ۲ هزار و ۸۴۰ واحد کاهش در ارتفاع یک...
17 دسامبر, 2022 - 14:33
اولین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران با حضور محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و...
17 دسامبر, 2022 - 14:28
رئیس و کارکنان شعبه نقش جهان اصفهان سالروز تاسیس بیمه دانا و روز ملی بیمه را گرامی داشتند.
17 دسامبر, 2022 - 14:20
برنامهها و اقدامات شرکت بیمه تعاون با هدف افزایش حق بیمه تولیدی به گونهای است که بیمهشونده هم...
17 دسامبر, 2022 - 14:14
مجمع عمومی فوق العاده بیمه حافظ برگزار می شود.
17 دسامبر, 2022 - 13:28
سرپرست بانک توسعه تعاون از برنامه این بانک برای بکارگیری ابزارهای نوین تامین مالی خبر داد.
17 دسامبر, 2022 - 13:21
معاون آموزشی انجمن حرفهای صنعت بیمه:
کارگاه آموزشی تغییرات اقلیمی و تأثیر آن در صنعت بیمه با هدف بررسی راهکارهای کاهش ریسک حوادث طبیعی...
17 دسامبر, 2022 - 13:09
عضو هیأت عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی:
علی بنیادی نایینی عضو هیأت عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت که ما در صدد هستیم با بهرهگیری...
17 دسامبر, 2022 - 12:57
امام جمعه کیش هم افزایی حوزه و دانشگاه را عامل پیشرفت های علمی و دینی در نظام جمهوری اسلامی و زمینه...
17 دسامبر, 2022 - 12:48
رئیس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: انتظارات تورمی مردم در سال آینده کاهشی و روند تورم آرام بوده و شوک...
17 دسامبر, 2022 - 12:35
مدیر روابط عمومی گروه، دریافت نشان ویژه “روابط عمومی سرآمد “
رئیس گروه مالی گردشگری در هجدهمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی که در تهران برگزار شد، نشان...
17 دسامبر, 2022 - 12:22
بیمه اتکایی ایرانمعین با حضور در پنل تخصصی، مشارک فعالی را در کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و...
17 دسامبر, 2022 - 12:13
اولین «کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه» با حمایت شرکت بیمه سامان برگزار خواهد شد.
17 دسامبر, 2022 - 12:09
اولین «کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه» با حمایت شرکت بیمه سامان برگزار خواهد شد.
17 دسامبر, 2022 - 12:03
در آیین بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از رئیس اداره کل پژوهش...
17 دسامبر, 2022 - 11:58
معاون گردشگری کشور گفت: سوخت یکی از موانع توجیه پذیری اقتصادی حوزه گردشگری دریایی بود که پس از دو...
17 دسامبر, 2022 - 10:54
تفاهمنامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد کیش و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با هدف گسترش همکاری...
17 دسامبر, 2022 - 10:52
تالار خودرو بورس کالای ایران روز شنبه 26 آذر ماه، میزبان عرضه 2000 دستگاه پژو 207 اتوماتیک است.
17 دسامبر, 2022 - 10:48
سرپرست بانک مسکن از عملیاتی شدن بیش از ۱۰۰ درصد از تعهدات این بانک در سال اول اجرای طرح نهضت ملی...
17 دسامبر, 2022 - 10:41
جشنواره بارانی شو که با هدف قدردانی از عملکرد برتر انواع اجزای شبکه فروش و تسهیل شرایط خرید بیمه...
17 دسامبر, 2022 - 10:36
با حضور شهرداران تهران، مشهد و قائم مقام بانک شهر؛
طی مراسمی و با حضور شهرداران کلانشهرهای تهران، مشهد و قائم مقام بانک شهر تفاهم نامه تاسیس صندوق...
17 دسامبر, 2022 - 10:28
صفحهها
.
.
.