در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سرپرست بانک توسعه تعاون به تبیین برخی توفیقات واحدهای اجرایی بانک در نتیجه سیاستهای اعتباری جدید...
17 دسامبر, 2022 - 10:19
پس از اعلام ارسال نامه مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا و مشخص کردن مهلت ۱۰ روزه برای تعیین نماینده...
17 دسامبر, 2022 - 10:12
روند صعودی نفت پس از تجربه بدترین هفتهای که از ماه مارس داشت، با اقدامات بانکهای مرکزی جهان در...
17 دسامبر, 2022 - 10:07
اعطای گواهینامه بین المللی به فرودگاه کیش سند استاندارد بودن تمام زیرساخت های فرودگاهی و همچنین...
17 دسامبر, 2022 - 10:02
تامین اعتبار۱۰۰میلیاردی برای اجرای زیرساخت فیبرنوری در پیام
در دهه فجر امسال زیر ساخت فیبر نوری برای استفاده شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام به بهره...
17 دسامبر, 2022 - 09:56
قاضیزاده هاشمی در کمیسیون اجتماعی مجلس:
معاون رییس جمهور و رییس بنیادشهید و امور ایثارگران از تلاش برای دریافت مجوز راهاندازی شعب جدید...
17 دسامبر, 2022 - 09:48
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در همایش مدیران بانک رفاه:
بانک رفاه کارگران با خدمات شایسته و مطلوبی که به اقشار مختلف جامعه بهویژه کارگران، بازنشستگان و...
17 دسامبر, 2022 - 09:39
رئیسی رئیس جمهور در سفر استانی خود به خراسان جنوبی، ضمن بازدید از کارخانه کویرتایر، سه طرح بزرگ...
17 دسامبر, 2022 - 09:10
با حضور نیما مومنی زاده مدیرعامل شرکت بیمه حکمت، ساختمان جدید شعبه شیراز افتتاح شد.
15 دسامبر, 2022 - 16:41
بانک ملت از تمدید زمان ثبت نام در آزمون استخدامی و افزایش گرایش های تحصیلی مورد پذیرش در رده...
15 دسامبر, 2022 - 16:34
قائم مقام بانک ملی ایران در "همایش بررسی عملکرد و تبیین سیاست های آتی شرکت ملی خدماتی تدارک" بر...
15 دسامبر, 2022 - 16:26
نشست تخصصی با محوریت معرفی پیشرفت های تکنولوژیک "فناوری فضایی" دو کشور ایران و روسیه در جزیره کیش...
15 دسامبر, 2022 - 16:15
انس طلا در واکنش به خبر افزایش نرخ بهره نیم درصدی فدرال رزرو آمریکا ریزش بیش از یک درصدی را کسب کرد...
15 دسامبر, 2022 - 16:12
وزیر ارتباطات گفت که شرکت رایتل از گذشته مشکلات مالی داشته است و در حال بررسی این نامه هستیم اما...
15 دسامبر, 2022 - 15:56
در نشست مدیران عامل بانک پارسیان و گروه سایپا عنوان شد؛
نشست مشترک مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد بانک پارسیان با مدیرعامل و مدیران ارشد گروه خودروسازی...
15 دسامبر, 2022 - 15:50
در نامه مدیرعامل به فرابورس اعلام شد؛
مدیرعامل بیمه سرمد در نامهای به شرکت فرابورس ایران، از فروش املاک مازاد و انتقال داراییهای این...
15 دسامبر, 2022 - 15:41
"نشست ارزیابی عملکرد هلدینگ های تابعه بانک ملی ایران" با حضور محمد رضا فرزین مدیرعامل و ابوالفضل...
15 دسامبر, 2022 - 15:35
افرادی که دورههای قبل برای آنها سود سهام عدالت واریز نشده، میتوانند با اصلاح مشکلات حساب بانکی...
15 دسامبر, 2022 - 15:29
پژوهش و نوآوري زمينه ساز تحول نوين
محمّدسجاد میرزاخانی، مدیر آموزش و پژوهش شرکت بیمه کوثر به مناسبت هفته پژوهش به بیان اقدامات و طرح...
15 دسامبر, 2022 - 14:41
بانک ملت در سال جاری توانسته است عملکرد مالی بسیار خوبی را از خود نشان دهد.
15 دسامبر, 2022 - 14:33
محسن سیفی عضو هیاتمدیره بانک صادرات ایران از نمایشگاه «مدیریت فناوری محصولات دانشبنیان در صنعت...
15 دسامبر, 2022 - 14:29
شرکت بیمه پاسارگاد با ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیش از 37 میلیون و 700 هزار دلاری فراتر از سایر بیمه...
15 دسامبر, 2022 - 14:18
صفحهها
.
.
.