در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شرکت بیمه پاسارگاد با ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیش از 37 میلیون و 700 هزار دلاری فراتر از سایر بیمه...
15 دسامبر, 2022 - 14:18
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران تندیس و لوح سفیر قرضالحسنه کشور را به رئیس کل بانک مرکزی، وزیر...
15 دسامبر, 2022 - 14:07
رئیس اداره رسیدگی به شکایات و حمایتهای حقوقی سازمان بورس خبر داد؛
تجمیع درگاههای ورودی ثبت شکایات بازار سرمایه در سامانه جدید رسیدگی به شکایات به منظور بررسی...
15 دسامبر, 2022 - 14:05
بانک مرکزی در بخشنامه ای و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۲) را ابلاغ کرد.
15 دسامبر, 2022 - 14:02
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور از مدیر عامل بیمه آسیا قدردانی کرد.
15 دسامبر, 2022 - 13:54
نسبت به آبانماه سال گذشته محقق شد؛
مانده کل سپردهها در شبکه بانکی در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۵۳۱۷.۰ هزار میلیارد ریال شده...
15 دسامبر, 2022 - 13:49
راهبردهای شرکت بیمه میهن ارتقای کمی و کیفی شبکه فروش و حرکت به سمت ماهرسازی و توانمندسازی نمایندگان...
15 دسامبر, 2022 - 13:46
سرپرست معاونت برنامهریزی و نوآوری بیمه ملت در نشست مدیران آموزش شرکتهای بیمه کشور گفت: باید از...
15 دسامبر, 2022 - 13:36
مدیرعامل بانک رفاه کارگران از پروژه تصفیهخانه فاضلاب شهرستان مشهد که با مشارکت این بانک در حال...
15 دسامبر, 2022 - 13:29
بانک ملت در شش ماهه اول سال 1401 با کسب سود خالص 117 هزار میلیارد ریالی و رشد بیش از 281 درصدی...
15 دسامبر, 2022 - 13:17
مدیر عامل بیمه تجارت نو طی حکمی رامتین حامی فرد را به عنوان مدیریت روابط عمومی این شرکت منصوب کرد.
15 دسامبر, 2022 - 11:16
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران، روز چهارشنبه 23 آذر ماه، میزبان دادوستد 53 کیلوگرم...
14 دسامبر, 2022 - 17:58
تجربه و تخصص خود را دراختیار دیگر بانکها قرار میدهیم
بانک مسکن در دوره جدید مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی نیز با توان و نیروی تازه تری آمادگی دارد...
14 دسامبر, 2022 - 17:54
۲۳ آذرماه ۱۴۰۱؛
قیمت هر قطعه سکه طرح جدید امروز (چهارشنبه، ۲۳ آذرماه) با ۴۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۸...
14 دسامبر, 2022 - 17:48
ضمن اعلام نتیجه سی امین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1401 (مورخ 22 آذرماه 1401)،...
14 دسامبر, 2022 - 17:46
عضو هیأتعامل و معاون نظارت بیمه مرکزی عنوان کرد:
از آغاز فعالیت بیمه مرکزی، نظارت یکی از ابزارهای مهم نهاد ناظر برای حفظ حقوق بیمه گذاران و اطمینان...
14 دسامبر, 2022 - 17:36
با افزودن قابلیت های جدید به سامانه همراه بانک توسعه صادرات ایران امکان پرداخت قبوض از طریق...
14 دسامبر, 2022 - 17:27
بر اساس رأی هیأت داوران هجدهمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابطعمومی، نشان برتر روابط عمومی کشور در...
14 دسامبر, 2022 - 17:20
مدیر بانك صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان:
استان سیستان و بلوچستان از امکانات و قابلیت های ویژه ای برخوردار است که می تواند در درازمدت و در...
14 دسامبر, 2022 - 17:13
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون:
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت:تحول سازمانی جزو موضوعات فرهنگ ساز و طولانی مدت است.
14 دسامبر, 2022 - 17:03
معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مراحل نهایی آمادهسازی است.
14 دسامبر, 2022 - 16:58
در نوزدهمین دوره جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران:
صندوق توسعه ملی، در نوزدهمین دوره جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران، روابط عمومی برتر در بخش "...
14 دسامبر, 2022 - 16:52
صفحهها
.
.
.