به گزارش دیوان اقتصاد، سیدکامل تقوی نژاد با صدور بخشنامه‌ای خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی، آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد.

به موجب تصویب نامه های هیأت وزیران به شماره­ های 103006/ت 53458 هـ مورخ ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۵ و 115606/ ت 53792 هـ مورخ 1395.09.21 مقرر شد آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب ‌نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 1388.09.14 به شرح زیر اصلاح شود:

1- ماده 5- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارائه ننماید اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت­‌های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

2- در ماده (23) عبارت "طبق قوانین" پس از واژه "باید" اضافه و عبارت " و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی­ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد" حذف می‌شود.

3- در ماده (24) عبارت" درچارچوب قوانین" قبل از عبارت " تأمین نماید" اضافه و عبارت "فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت" حذف می‌شود.

4- در تبصره (3) ماده (26) عبارت "تصویب شورا" به عبارت " پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران" اصلاح می‌شود.

5- در ماده (40) عبارت" معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور" به عبارت "سازمان امور اداری و استخدامی کشور" اصلاح می‌شود.

6- ماده 49- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

7- در صدر تصویب نامه، عبارت شورای عالی مبارزه با پولشویی جایگزین عبارت " وزارت امور اقتصادی و دارایی" می­‌شود.

در این ارتباط به پیوست متن اصلاحی آئین ­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب­نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 1388.09.14 ارسال می‌شود.