در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
آذری جهرمی:
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حرکت و تغییر پست از خدمات سنتی به مدرن با ارائه خدمات...
8 اکتبر, 2017 - 16:00
بانک تجارت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نشستی با حضور نمایندگان بانک سپردهای آلمان به...
8 اکتبر, 2017 - 15:30
بانک مرکزی با هدف پیادهسازی مفاهیم نوین نظارت بانکی، ترجمه بخش اول سند بال ۳ در نظام بانکی کشور که...
8 اکتبر, 2017 - 15:25
رییس کل سازمان مالیاتی با برشمردن اقدامات کلیدی این سازمان، اعلام کرد: برای مقابله با فرار مالیاتی...
8 اکتبر, 2017 - 15:22
معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد:
معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: کارگروهی مشترک از نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و...
8 اکتبر, 2017 - 15:21
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان داد
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی رشد اقتصادی سال 95، ضمن اشاره به محاسبه عدد 6.4 درصدی و 3.3 درصدی رشد...
8 اکتبر, 2017 - 15:18
در بورس انرژی رخ داد؛
امروز برای نخستین بار در بازار سرمایه کشور، پذیره نویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری...
8 اکتبر, 2017 - 15:17
یکماه ونیم دیگر دستورالعمل اصلاحی شیوه توقف و بازگشایی نمادها اجرایی می شود؛
يكي از حركت هاي اقتصادي مثبت دولت دوازدهم با اولويت وزارت اقتصاد، توجه به توقف هاي طولاني نمادها در...
8 اکتبر, 2017 - 14:47
در اجلاس چهرههای ماندگار صنعت و تجارت ایران در سال ۹۶، تندیس و لوح زرین سال ۹۶ چهرههای ماندگار...
8 اکتبر, 2017 - 14:41
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این که شوک های قیمتی در نرخ ارز منجر به ناپایداری در اقتصاد می شود...
8 اکتبر, 2017 - 14:36
بانک رفاه از ابتدای مردادماه تا ۱۴ مهر ماه سالجاری تعداد ۳۷ هزار و ۴۴۹ فقره تسهیلات قرضالحسنه...
8 اکتبر, 2017 - 14:34
بانک مرکزی اروپا به دنبال اعمال محدودیتهای قانونی در مورد بکارگیری ارزهای رمزنگار از جمله بیت کوین...
8 اکتبر, 2017 - 14:33
قیمت انواع سکه و ارز امروز در بازار تهران رشد محسوسی داشت به نحوی که قیمت سکه طرح جدید به یک میلیون...
8 اکتبر, 2017 - 14:31
شرکت خدمات انفورماتیک در نظر دارد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود، از واجدین...
8 اکتبر, 2017 - 13:41
شهردار مشهد تصریح کرد:
شهردار مشهد با اشاره به حمایت بانک شهر از شهرداری کلانشهرها، توسعه خطوط حمل و نقل ریلی را تنها با...
8 اکتبر, 2017 - 13:37
مقام مسئول سازمان برنامه و بودجه خبر داد:
نماینده سازمان برنامه و بودجه در نظام فنی -اجرایی کشور از تدوین پیش نویس نهایی بازنگری تولید مصالح...
8 اکتبر, 2017 - 13:35
عضو هیأت مدیره بانک مسکن خبر داد؛
عضو هیأت مدیره بانک مسکن از استقبال قابل توجه ساکنان شهر تهران از تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن نسبت...
8 اکتبر, 2017 - 13:33
معاون شرکت مخابرات ایران از شارژ آنلاین سرویسهای هوشمند تلفن ثابت برای جلوگیری از هزینههای...
8 اکتبر, 2017 - 13:26
دبیرکل اتاق تعاون ایران، گفت: پیچیدگی مقررات و عدم عدالت مالیاتی دو چالش دیگر در بخش تعاون هستند،...
8 اکتبر, 2017 - 13:25
مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی رویکردهای این وزارتخانه درخصوص تولید مسکن و...
8 اکتبر, 2017 - 13:21
مدیرعامل شرکت ملی پست گفت پهپادها در مناطق صعبالعبور و در شهرهای بزرگی مانند تهران که ترافیک شهری...
8 اکتبر, 2017 - 13:19
معاون وزیر راه و شهرسازی:
معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است در صورت رسیدن منابع اعتباری لازم میتوان انتظار داشت راهآهن...
8 اکتبر, 2017 - 13:17
صفحهها
.
.
.