در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بر اساس آمار گمرک، طی ۶ ماه نخست سالجاری ۴۴ هزار خودروسواری با ردیف تعرفه ۸۷۰۳ به ارزش یک میلیارد...
8 اکتبر, 2017 - 13:12
مهلت پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج در طرح ضربتی بانک مرکزی که تا دیروز تمدید شده بود، پایان یافت و...
8 اکتبر, 2017 - 13:09
قائم مقام وزیر راه و شهرسازخبر داد:
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سهم ۱۲ میلیارد دلار فاینانس برای پروژههای وزارت راه و...
8 اکتبر, 2017 - 13:06
نسخه جدید نرمافزار «نما» که اطلاعات امنیتی اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید به آن اضافه شده است در دسترس...
8 اکتبر, 2017 - 12:55
مرکز آمار منتشر کرد؛
مرکز آمار ایران با انتشار نتایج بررسی روند تغییرات فصلی ۵ متغیر عمده اقتصادی، از رشد ۳۲ درصدی واسطه...
8 اکتبر, 2017 - 12:47
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در کشور تا تاریخ ۱۵...
8 اکتبر, 2017 - 12:45
معاون نظارتی بانک مرکزی مطرح کرد:
معاون نظارتی بانک مرکزی نحوه تسویه حساب با سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و موسسه کاسپین را تشریح کرد...
8 اکتبر, 2017 - 12:44
سخنگو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید به 12 یا 13 درصد برسد اظهار کرد: سود...
8 اکتبر, 2017 - 12:37
سازمان خصوصی سازی:
سازمان خصوصی سازی اعلام کرد : حدود 80 درصد مشمولان سهام عدالت به سامانه سهام عدالت مراجعه و از...
8 اکتبر, 2017 - 12:26
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:
نائب رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی تفاهمنامههای...
8 اکتبر, 2017 - 12:07
گیرندگان تسهیلات از تعاونیهای کاسپین با وجود مراجعه برای پرداخت اقساط با عدم دریافت از سوی شعب...
8 اکتبر, 2017 - 12:05
وزیر کار :
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از نهایی شدن آئیننامه نحوه پرداخت تسهیلات 1.5 میلیارد دلاری صندوق...
8 اکتبر, 2017 - 12:04
در تازهترین رتبهبندی برترین شرکتهای ارائهکننده خدمات پرداخت در جهان، پرداخت الکترونیک سامان،...
8 اکتبر, 2017 - 11:53
رئیس کمیسیون چشم انداز و نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد :
رئیس کمیسیون چشم انداز و نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام از اقدام این مجمع برای تشکیل کارگروه ویژه...
8 اکتبر, 2017 - 11:49
رییس میز افغانستان در سازمان توسعه تجارت عنوان کرد:
رئیس میز افغانستان در سازمان توسعه تجارت، کابل را بازار هدف صادراتی ماندگار برای ایران توصیف کرد و...
8 اکتبر, 2017 - 11:43
معاون وزیر صنعت و معدن تجارت کشورمان ، در دیدار با وزیر صنعت ، تجارت و سرمایهگزاری نیجریه که با...
8 اکتبر, 2017 - 11:41
رئیس کانون بانک های خصوصی خبر داد:
رئیس کانون بانک های خصوصی اظهار امیدواری کرد با رفع محدودیت ها، بانک موبایلی در آینده ای نزدیک...
8 اکتبر, 2017 - 11:37
با نظر سازمان غذا و دارو پروانههای وارداتی برنج تایلندی با توجه به بررسی ویژگیهای کمی و کیفی به...
8 اکتبر, 2017 - 11:32
مدیرعامل بانک ملت مطرح کرد؛
مدیرعامل بانک ملت تاکید کرد که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید بر فعالیتهای دانش بنیان تمرکز کرد.
8 اکتبر, 2017 - 11:30
نشریه نیلسون ریپورت اعلام کرد: به پرداخت ملت برترین شرکت PSP ایران است.
8 اکتبر, 2017 - 11:28
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اعلام آغاز ارائه خدمات ارزی به شرکت های دانش بنیان گفت: ۸...
8 اکتبر, 2017 - 11:20
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، در زمان حاضر 2 میلیون و 595 هزار و 785 تن از بیمه شدگان اصلی بهره...
8 اکتبر, 2017 - 11:11
صفحهها
.
.
.