در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
دلار در بازار آزاد طی روزهای اخیر در جهت افزایش قیمت حرکت کرده است؛ به طوری که طی یک هفته اخیر با...
14 نوامبر, 2017 - 09:14
وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور پیامی حادثه غم بار وقوع زمین لرزه در استانهای غربی کشور را...
14 نوامبر, 2017 - 09:08
بر اساس اعلام بانکهای چینی ارائه خدمات مالی و بانکی به سه کشور ایران، کره شمالی و سوریه در چین...
14 نوامبر, 2017 - 09:07
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از حمایت و همراهی همه جانبه ۱۲ بانک عضو این شورا در کمک رسانی...
14 نوامبر, 2017 - 09:05
توجه به ثبات مالی در موسسات پولی و اعتباری و همچنین ایجاد ظرفیت نهادی برای مقابله با بی ثباتی در...
14 نوامبر, 2017 - 09:03
بانک قرض الحسنه مهرایران ضمن اعلام تألم ازحادثه ناگهانی وجانسوز زلزله استان کرمانشاه، درراستای...
14 نوامبر, 2017 - 09:02
زلزله از جمله بلایای طبیعی است که غیر قابل پیش بینی بوده و سالانه منجر به خسارت های قابل توجه جانی...
14 نوامبر, 2017 - 08:57
رئیس میز عراق در ایران گفت در گذشته رقمی معادل ۳۰ درصد تعرفه گمرکی صادرات سیمان به عراق بود که حدود...
14 نوامبر, 2017 - 08:54
مقامات کشورهای مختلف جهان در پی زلزله شب گذشته در غرب ایران، با ارسال پیام های تسلیت مراتب همدردی...
14 نوامبر, 2017 - 08:52
مدیرعامل بانک شهر در مذاکره تلفنی با استاندار کرمانشاه از ارسال کمکهای این بانک به مناطق زلزله زده...
14 نوامبر, 2017 - 08:47
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اعزام یک فروند هواپیمای باری ۷۴۷ حامل دارو، چادر و سایر اقلام مورد...
14 نوامبر, 2017 - 08:46
مصطفی قلی خسروی توانست در پایان رأی گیری اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اختلاف ۳۳۲ رأی بیشتر...
14 نوامبر, 2017 - 08:08
دوباره قیمت دلار از مرز ۴۱۰۰ تومان گذشت؛ قیمتهایی که چند وقت پیش هم صعود کرد و اگرچه برای مدت...
14 نوامبر, 2017 - 08:05
مدیر عامل بانک دی در پیامی جان باختن جمعی از مردم کشورمان را در پی حادثه زمین لرزه تسلیت گفت و با...
14 نوامبر, 2017 - 08:00
بیل گیتس در نظر دارد در قسمتی از آریزونا که به اصطلاح به آن "درهی غربی" گفته میشود، شهر هوشمندی...
14 نوامبر, 2017 - 07:54
مدیر امور مجامع و شرکت های بانک صنعت و معدن:
مدير امور مجامع و شرکت های بانک صنعت و معدن با اعلام عملكرد چهار ساله شركت هاي گروه بانك صنعت و...
13 نوامبر, 2017 - 16:49
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی می توان بخشی از منابع مالی لازم...
13 نوامبر, 2017 - 16:46
محمد بیگدلی با ارسال پیامی ضمن همدردی با خانواده های جان باختگان در حادثه زلزله کرمانشاه و مناطق...
13 نوامبر, 2017 - 16:40
شرکت رایتل ازتسهیلات ویژه برای مشترکان رایتلی در استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام به منظور تسهیل...
13 نوامبر, 2017 - 16:39
رئیس کل بانک مرکزی :
رییس کل بانک مرکزی درباره اقدامات این بانک برای خدمات رسانی به زلزله زدگان گفت: تا کنون گزارش خاصی...
13 نوامبر, 2017 - 16:34
بانک سینا در راستای همدردی با حادثه دیدگان زلزله غرب کشور علاوه بر ارسال اقلام مورد نیاز، بخشی از...
13 نوامبر, 2017 - 16:31
وقوع زلزله در مناطق غربی کشور خللی به تاسیسات گاز وارد نکرده و صادرات گاز به بغداد از کریدور غرب...
13 نوامبر, 2017 - 16:19
صفحهها
.
.
.