در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
صالح آبادی:
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از این پس واردکنندگان کالاهای اساسی اقدام به تأمین ارز از محل سامانه نیما و...
11 می, 2022 - 17:13
بانک مرکزی برخی از تراکنشهای غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند، شناسایی و ضمن مسدود...
11 می, 2022 - 17:06
صندوق قرض الحسنه شاهد طی اطلاعیه ای ضمن شفاف سازی اقدامات به ابهامات مطرح شده در خصوص برخی فرآیندها...
11 می, 2022 - 16:59
سردار آزمون بازیکن تیم ملی فوتبال ایران با اعتماد به بیمه رازی سریک و تمام اسبهای خود را تحت پوشش...
11 می, 2022 - 16:47
معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران بر قابلیت های فناوری اطلاعات بر جذب منابع پایدار...
11 می, 2022 - 16:42
مجلس به ایران خودرو و سایپا، سه روز فرصت داده است که نقشه راه خود را در راستای ارتقای کیفیت و...
11 می, 2022 - 16:28
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: در حال حاضر شاهد درخواست افزایش اجاره و ثبات رهنها هستیم...
11 می, 2022 - 16:23
مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد:
مدیرعامل فرابورس ایران در پنل تخصصی چالشهای ورود استارت آپها به بازار سرمایه از بازطراحی نسل اول...
11 می, 2022 - 16:12
با حکم مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، جعفر شعباني مقدم به عنوان مشاور و مسوول پیگیری...
11 می, 2022 - 15:03
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشتماه) با ۲۴ هزار و ۹۱۸ واحد...
11 می, 2022 - 14:58
درخواست افزایش سرمایه شرکت بیمه آرمان، از دستور کار سازمان خارج شد.
11 می, 2022 - 14:54
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه «ما» 31 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
11 می, 2022 - 14:41
بانک قرضالحسنه مهر ایران و صندوق توسعه فناوریهای نوین در راستای افزایش سطح ارائه خدمات به شرکت...
11 می, 2022 - 14:03
طبق آخرین گفته مسئولان قرار است فرایند تعیین تکلیف و نقل و انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث این...
11 می, 2022 - 13:56
وزیر نفت:
وزیر نفت تأکید کرد: قیمت بنزین به هیچ وجه تغییری نخواهد کرد.
11 می, 2022 - 13:34
وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: قیمت نهایی اقلام در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار نهایی و به اصناف...
11 می, 2022 - 13:21
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد؛
بر اساس آمارهای صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل از...
11 می, 2022 - 13:11
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه ترابر ایرانیان با رییس سازمان هواپیمایی کشوری دیدار کرد.
11 می, 2022 - 13:01
بانک قرضالحسنه مهر ایران در چارچوب دو تفاهمنامه که با سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای...
11 می, 2022 - 12:06
حمایت و پشتیبانی بانک صادرات ایران از ارایه خدمات بانکی و تامین یارانه خرید کتاب در آیین افتتاحیه...
11 می, 2022 - 11:55
در سفر وزیر نفت به آمریکای لاتین؛
در سفر هفته اخیر وزیر نفت و هیأت همراه به آمریکای لاتین، کشور نیکاراگوئه از مقاصد جدید دیپلماسی...
11 می, 2022 - 11:49
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در راستای کمک به اشتغال آفرینی ، تمام شرکتهای تولیدی کشور که در سال...
11 می, 2022 - 11:40
صفحهها
.
.
.