در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
طی حکمی از سوی مدیرعامل؛
طی حکمی از سوی سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، محمد روشن به عنوان سرپرست معاونت مالی...
9 می, 2022 - 10:19
عضو شورای عالی بورس عنوان کرد:
عضو شورای عالی بورس گفت: ساماندهی ارز ترجیحی، حذف آن و نیز بهره مندی اقتصاد کشور از جمع آوری رانت...
9 می, 2022 - 09:55
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد:
وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه دو ماه قبل از اجرای هدفمندسازی ارز ترجیحی، واریز نقدی یارانه آغاز...
9 می, 2022 - 09:41
نزدیک به چهار ماه از اجرای آزمایشی طرح باز توزیع یارانه بنزین موسوم به "بنزین من" در جزیره کیش...
9 می, 2022 - 09:36
در مجمع فوق العاده سهامداران بیمه ملت اعضای هیئت مدیره و علی البدل انتخاب شدند.
9 می, 2022 - 09:29
مظلومی بیان کرد: مشکل این است که مثلاً شرکت بیمه A قصد دارد از اکچوئر رسمیای استفاده کند که اکچوئر...
9 می, 2022 - 09:26
اختصاصی /برای نخستین بار انجام می شود؛
زهره مجتهد زاده: الزام حذف ارز ترجیحی که در بودجه 1401 بر آن تاکید شده به چالش بزرگ اقتصادی تبدیل...
8 می, 2022 - 20:05
هر چند ارزش واقعی سهام عدالت متاثر از شرایط صعودی بازار سرمایه نسبت به ماه قبل افزایش داشته است اما...
8 می, 2022 - 16:53
وزیر اقتصاد:
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: در هرگونه اصلاح اقتصادی مسائل کلان خصوصا کنترل تورم و معیشت مردم...
8 می, 2022 - 16:50
چهارسال کافی بود تا آثار زیانبار دلار ۴۲۰۰ تومانی روشن شود؛ در این سالها برخی واردکنندگان به...
8 می, 2022 - 16:46
مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه معادل ۳هزار میلیارد تومان تخصیص ارز نهادهها انجام شده است...
8 می, 2022 - 16:40
معاون برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات بانک شهر با تاکید بر اینکه بهرهگیری از دانش و فناوری روز دنیا...
8 می, 2022 - 16:32
فروش مرحله سوم گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نام بانک ملت از روز یکشنبه 18...
8 می, 2022 - 15:30
شرکت راه آهن اعلام کرد: پیش فروش بلیت قطارهای مسافری بازه زمانی یکم تا ۳۱ خرداد از صبح دوشنبه ۱۹...
8 می, 2022 - 15:26
قیمت سکه طرح جدید امروز (یکشنبه، ۱۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۱) با ۷۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به...
8 می, 2022 - 15:12
مطابق بسته «راهبردها و سیاستهای بخش بانکی» که به تازگی توسط وزارت اقتصاد رونمایی شده هرگونه سرمایه...
8 می, 2022 - 15:09
سخنگوی گمرک اعلام کرد؛
همزمان با سفر وزیر امور خارجه لهستان به ایران، سخنگوی گمرک از رشد ۱۱۴ درصدی صادرات ایران به لهستان...
8 می, 2022 - 15:00
بانک آینده، اوراق گواهی سپرده مدتدار، ویژه سرمایهگذاری عام را پذیرهنویسی میکند.
8 می, 2022 - 14:14
علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی فرارسیدن ۱۸ اردیبهشت ماه دوازدهمین سالروز تأسیس بانک دی را تبریک...
8 می, 2022 - 14:08
بانک ملی ایران بیش از 27 هزار و 400 میلیارد ریال برای ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تسهیلات...
8 می, 2022 - 13:49
عکاس سازمان منطقه آزاد کیش در دوازدهمین دوره جشنواره عکس آربلای 2022 ترکیه خوش درخشید.
8 می, 2022 - 13:42
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اظهار کرد؛
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، افزایش حقوق و مزایای ویژه برای بازنشستههای...
8 می, 2022 - 13:39
صفحهها
.
.
.