در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل فرابورس از احتمال استفاده از بیت کوین در این بازار خبر داد.
14 نوامبر, 2017 - 13:25
رییس سازمان بورس مطرح کرد:
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: اعتماد به بازار سرمایه خط قرمز این نهاد است.
14 نوامبر, 2017 - 13:23
کارشناسان و ارزیابان خسارت اموال بیمه سرمد، به منظور رسیدگی به بیمهگذاران زیاندیده این شرکت،...
14 نوامبر, 2017 - 13:18
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از هفته آینده پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به...
14 نوامبر, 2017 - 13:11
شرکت بیمه دانا به منظور ابراز همدردی با زلزله زدگان غرب کشور مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال به...
14 نوامبر, 2017 - 12:58
معاون بنیاد مسکن:
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: از صبح امروز (سه شنبه) یکصد ارزیاب بنیاد...
14 نوامبر, 2017 - 12:57
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران :
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با تأکید بر اینکه این سازمان در جریان چگونگی ساخت واحدهای مسکن مهر...
14 نوامبر, 2017 - 12:56
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از ادامه اجرای سیاست خرید بناهای قدیمی از سوی شرکت عمران و بهسازی...
14 نوامبر, 2017 - 12:47
وزیر ارتباطات مطرح کرد:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: استفاده از پیام رسانهای مجاز، یک سوم نرخ هزینه اینترنت را...
14 نوامبر, 2017 - 12:46
مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن مطرح کرد:
مدیرکل دفتر بازسازی و نوسازی بنیاد مسکن گفت: با توجه به اینکه واحده مسکن مهر تخریب شده در جریان...
14 نوامبر, 2017 - 12:45
کارشناس حوزه کسب و کار دیجیتال گفت: شبکههای اجتماعی گنج طلای هر کسب و کاری در حوزه دیجیتال محسوب...
14 نوامبر, 2017 - 12:30
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی طرح الحاق موادی به قانون چک در جلسه امروز...
14 نوامبر, 2017 - 12:28
در پایان شهریور ماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی (به دلیل تنخواه بودجه) 9 هزار و 620 میلیارد تومان...
14 نوامبر, 2017 - 12:27
کلیه شعب بیمه پارسیان علی الخصوص شعب غرب کشور آماده رسیدگی فوری به پرونده های بیمه گذاران این شرکت...
14 نوامبر, 2017 - 12:25
از سوی ستاد مردمی کمک به زلزله زده های استان های غرب کشور بانک سپه شماره کارت عابر بانک...
14 نوامبر, 2017 - 12:23
بیتکوین در معاملات روز گذشته بازار جهانی پس از سقوط سریالی ارزش خود افزایش نسبی قیمتها را تجربه...
14 نوامبر, 2017 - 12:20
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی بر بهره گیری از تمام توان و امکانات این سازمان برای کمک به آسیب دیدگان...
14 نوامبر, 2017 - 12:06
از سوی بانک سینا صورت گرفت؛
بانک سینا به منظور تامین بخشی از مایحتاج ضروری آسیب دیدگان زلزله اخیر غرب کشور، اقلام مورد نیاز را...
14 نوامبر, 2017 - 11:56
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۰ درصد کاهش به ۱۲۷۷ دلار و ۶ سنت رسید.
14 نوامبر, 2017 - 11:54
جدیدترین گزارش اوپک نشان داد نفت ایران در ماه اکتبر بشکهای 54.29 دلار فروخته شده است و در 10 ماه...
14 نوامبر, 2017 - 11:47
رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیمات جدید درباره تعاونی منحله وحدت و افضل توس، از پرداخت ۱۰ درصد...
14 نوامبر, 2017 - 11:24
به دنبال وقوع زلزله دلخراش در مناطق غرب کشور و به ویژه استان کرمانشاه، شماره حساب 99999900 نزد بانک...
14 نوامبر, 2017 - 11:21
صفحهها
.
.
.