در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از اقدامات پارلمان بخش خصوصی برای ساماندهی کارتهای بازرگانی خبر داد و گفت...
7 نوامبر, 2017 - 08:31
معاون وزیر نفت :
معاون وزیر نفت اعلام کرد: اکنون روزانه به طور میانگین تا 12 میلیون مترمکعب گاز به بغداد صادر می شود...
7 نوامبر, 2017 - 08:30
رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد:
رئیس کل بیمه مرکزی، بر پرداخت سریع خسارت و جذب رضایت مشتری برای تحکیم اقتصاد مقاومتی در شرکت های...
7 نوامبر, 2017 - 08:09
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، این رویداد با رویکرد انتخاب طرح یا کسب و...
7 نوامبر, 2017 - 08:05
در حالی که برندهای مختلف خودروسازی هماکنون در حال تولید خودرو در ترکیه هستند، دولت اردوغان به شدت...
6 نوامبر, 2017 - 16:46
مدیر عامل بورس کالای ایران گفت: با توجه به اینکه در حوزه قیر جزء صادر کنندگان برتر هستیم یکی از...
6 نوامبر, 2017 - 16:28
افزایش سقف برداشت از دستگاه های عابربانک سپهاخبارپولی مالی- سقف برداشت از دستگاه های عابربانک سپه...
6 نوامبر, 2017 - 16:21
رییس اداره کل تسهیلات تبصرهای بانک مسکن از پرداخت 29 هزار و 464 فقره تسهیلات نوسازی به طرح های...
6 نوامبر, 2017 - 16:16
با موافقت اشتغال کارشناسان شرکت نفتی توتال در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی، توتال رسما کار خود در...
6 نوامبر, 2017 - 16:05
رییس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنعت آب و برق گفت: در سال جاری صنایع آب وبرق کشور توانسته اند بیش...
6 نوامبر, 2017 - 16:01
معاون امور بین الملل گمرک گفت: طرح کارشناسی متمرکز در چارچوب سامانه جامع امور گمرکی در گمرک ایران...
6 نوامبر, 2017 - 15:50
قطار لوکس روسی عقاب طلایی حامل گردشگران خارجی وارد ایران شد.
6 نوامبر, 2017 - 15:48
بانک رفاه برای مشارکت در خدمات رسانی به زائران اربعین ابا عبدالله الحسین (ع)، موکب هایی را در...
6 نوامبر, 2017 - 15:27
رئیس ستاد اربعین بانک شهر از ارائه کاملترین خدمات بانک شهر به زائران حسینی خبر داد.
6 نوامبر, 2017 - 15:26
یک کارشناس ارزی گفت: هماکنون بخش عمده مبادلات تجاری ایران با کشورهای ترکیه، چین، هند و کره جنوبی...
6 نوامبر, 2017 - 14:55
رئیس اداره صادرات کالا دربانک توسعه صادرات خبرداد:
رئیس اداره صادرات کالا و سرمایه گذاری داخل کشور بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: این بانک برای...
6 نوامبر, 2017 - 14:51
مدیرعامل بانک صنعت و معدن:
مدیرعامل بانک صنعت و معدن از کاهش یک درصدی نرخ سود وام در بخش معدن خبر داد و گفت: سقف تخصیص تسهیلات...
6 نوامبر, 2017 - 14:49
سود و زیان پیش بینی شده شرکتها در پایان مهرماه امسال برابر با ۴۵۷۲۳۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به...
6 نوامبر, 2017 - 14:47
موکب کارکنان بانک ملی ایران در مسیر راهپیمایی اربعین، این روزها میزبان عاشقان زیارت حرم اباعبدالله...
6 نوامبر, 2017 - 14:34
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به افزایش تعداد شعب بانک های صادرکننده...
6 نوامبر, 2017 - 14:17
قیمت دلار آمریکا که امروز (دوشنبه) در بانک مرکزی با افزایش 58 ریالی و ثبت عدد 35 هزار و 57 ریال،...
6 نوامبر, 2017 - 14:16
در حالی که آیفون X با قیمت نجومی وارد بازار شد، اکنون قیمت این گوشی پس از گذشت چند روز با کاهش...
6 نوامبر, 2017 - 14:14
صفحهها
.
.
.