در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شماره حساب ٩٩٩٩٩ هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نزد بانک ملی ایران به منظور جمع آوری کمک های نقدی...
14 نوامبر, 2017 - 10:15
عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تعیین تکلیف اکثر سپرده گذاران کاسپین تا سقف ۲۰۰ میلیون خبر داد و...
14 نوامبر, 2017 - 10:14
گمرک ایران اعلام کرد: تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره...
14 نوامبر, 2017 - 10:13
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه بیمه رایگان بزرگترین چالش این سازمان است، گفت: ۳۲...
14 نوامبر, 2017 - 10:12
در کارگاه تخصصی کسب و کار دیجیتال مطرح شد؛
یک صاحب نظر کارآفرینی گفت: ماندگاری مشتری رمز اصلی موفقیت در کسب و کار دیجیتال است و باید از هر روش...
14 نوامبر, 2017 - 10:10
تیم اعزامی بیمارستان بانک ملی ایران به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه با حداکثر توان ممکن در حال...
14 نوامبر, 2017 - 10:08
معاون بانک مرکزی:
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد که در کنار تلاش برای اتصال ایران به نظام بین الملل...
14 نوامبر, 2017 - 10:02
وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و رئیسان سازمان های صنعت، معدن و...
14 نوامبر, 2017 - 10:01
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۹ ارز از جمله دلار و پوند...
14 نوامبر, 2017 - 09:59
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه های جداگانه ای به معاون امور بانکی و بیمه، رئیس کل سازمان امور...
14 نوامبر, 2017 - 09:57
عضو شورای هماهنگی بانکهای دولتی:
عضو شورای هماهنگی بانکهای دولتی با بیان اینکه فاینانسهای جدید از روسیه، اروپا و آسیا در راه است،...
14 نوامبر, 2017 - 09:56
بانک تجارت با اختصاص شماره حساب 99999 بمنظور جمع آوری کمکهای نقدی هموطنان نوع دوست سراسر کشور برای...
14 نوامبر, 2017 - 09:54
مديرعامل بانك صنعت و معدن آمادگي اين بانك را براي كمك به صنايع استانهاي زلزله زده غرب كشور اعلام...
14 نوامبر, 2017 - 09:53
شعب بیمه دانا آماده رسیدگی فوری به امور زلزلهزدگان هستند
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در پیامی ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدار حادثه...
14 نوامبر, 2017 - 09:50
اولین محموله کمک های موسسه اعتباری نور به سمت مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال شد.
14 نوامبر, 2017 - 09:48
وزیر خارجه لبنان:
«جبران باسیل» وزیر امور خارجه لبنان تاکید کرد، منتظریم «سعدالحریری» نخست وزیر لبنان که شنبه هفته...
14 نوامبر, 2017 - 09:22
اتحادیه اروپا از توافق بیشتر کشورهای عضو بر سر همکاری در زمینه دفاع مشترک اروپا خبر داد.
14 نوامبر, 2017 - 09:19
مدیر عامل بانک صادرات ایران در پی حادثه تلخ زمین لرزه در غرب کشور پیام تسلیت داد.
14 نوامبر, 2017 - 09:17
دلار در بازار آزاد طی روزهای اخیر در جهت افزایش قیمت حرکت کرده است؛ به طوری که طی یک هفته اخیر با...
14 نوامبر, 2017 - 09:14
وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور پیامی حادثه غم بار وقوع زمین لرزه در استانهای غربی کشور را...
14 نوامبر, 2017 - 09:08
بر اساس اعلام بانکهای چینی ارائه خدمات مالی و بانکی به سه کشور ایران، کره شمالی و سوریه در چین...
14 نوامبر, 2017 - 09:07
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از حمایت و همراهی همه جانبه ۱۲ بانک عضو این شورا در کمک رسانی...
14 نوامبر, 2017 - 09:05
صفحهها
.
.
.