در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رییس کل بیمه مرکزی:
رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: اساسنامه مرکز ملی ریسک که نهادی کاملا خصوصی است، تدوین شده که تاسیس...
14 ژانویه, 2020 - 10:26
معاون امور بینالملل اتاق ایران در این نشست با اشاره به آمار و ارقام تجارت ایران و سنگاپور طی سه...
14 ژانویه, 2020 - 10:06
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۸ ارز مانند یورو افزایش و قیمت ۲۸...
14 ژانویه, 2020 - 09:39
رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به طرح مراحل اول گزارش کمیسیون تا ده روز آینده در صحن علنی...
14 ژانویه, 2020 - 09:33
بر اساس جدیدترین ارزیابی انجام شده توسط بیمه مرکزی در حوزه انفورماتیک و فناوری اطلاعات صنعت بیمه...
14 ژانویه, 2020 - 09:29
در پی وقوع سیلاب در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان، معاون فنی بیمه ایران از اعزام اکیپ های...
14 ژانویه, 2020 - 09:24
حجتاله صیدی در جمع فعالان صنعت فولاد کشور گفت: بانک صادرات ایران برای حمایت از تولید فولاد کشور تا...
14 ژانویه, 2020 - 09:22
بانک سامان طی اطلاعیهای اعلام کرد که صرافی سامان هیچ نمایندگی و یا شعبهای در خارج از کشور ندارد...
14 ژانویه, 2020 - 09:18
بانک مرکزی در راستای تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران اعلام کرد که سقف...
14 ژانویه, 2020 - 09:16
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به واردات 70 میلیارد دلاری کشور عراق گفت: باید اهمیت بازار...
14 ژانویه, 2020 - 08:41
رییس اتاق بازرگانی تهران خواستار شد؛
رییس اتاق بازرگانی تهران خواستار دو اقدام عاجل دولت درباره جلوگیری از رسوب کالاها در گمرکات و فشار...
14 ژانویه, 2020 - 08:38
رئیس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تمرکز اصلی بانک مرکزی بر کنترل پایه پولی، کنترل...
14 ژانویه, 2020 - 08:12
بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ نشان میدهد، در صورت تصویب بندهای مرتبط با تراکنشهای...
13 ژانویه, 2020 - 16:42
هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مصوبهای انحلال مرکز ملی رتبهبندی اتاق...
13 ژانویه, 2020 - 16:22
مسئولیت اجتماعی و شهروندان آینده
بانک رفاه کارگران در نظام بانکی و ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران بهدرستی بانک سلامتمحور شناخته می...
13 ژانویه, 2020 - 15:43
جهت تسهیل در ارائه خدمات تسهیلاتی به کشاورزان از منابع بند الف تبصره ۱۸، بانک توسعه تعاون امکان...
13 ژانویه, 2020 - 15:21
مدیر مرکز امدادمشتریان بانک قرض الحسنه رسالت گفت: کارشناسان این مرکز ماهانه به بالغ بر ۸۰ هزار تماس...
13 ژانویه, 2020 - 15:19
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق، مانع رکود بیشتر مسکن شده...
13 ژانویه, 2020 - 15:16
معاون وزیر راه و شهرسازی از اتمام پالایش ثبتنام کنندگان طرح ملی مسکن خبر داد و گفت: تلاش میکنیم...
13 ژانویه, 2020 - 15:13
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران امروز (دوشنبه) با رشد حدود ۵۰ هزار تومانی...
13 ژانویه, 2020 - 15:00
یک تحلیلگر بین المللی گفت: ایجاد هرگونه اختلال در تنگه هرمز می تواند بدترین اتفاق برای بازار نفت...
13 ژانویه, 2020 - 14:12
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه خبر داد؛
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس گفت: کلیه دستگاههای اجرایی مکلف هستند همه حسابهای ریالی خود...
13 ژانویه, 2020 - 13:59
صفحهها
.
.
.